España detiene el fraude criptográfico que ha deducido a los inversores más de $ 110 millones (informe)

España detiene el fraude criptográfico que ha deducido a los inversores más de $ 110 millones (informe)

informó que las autoridades españolas han arrestado a una organización criminal que orquestó un fraude masivo de criptomonedas. Los culpables estaban sujetos a más de 100 millones de euros ($ 110 millones) de más de 3.000 personas en todo el mundo.

The Guardia Civil ha arrestado a un sospechoso en Mallorca.

operación "mandoa" fue exitoso

Una compañía de medios locales informó que la Guardia Civil (la autoridad de aplicación de la ley más antigua en España) examinó una unidad de delitos que supuestamente engañó a alrededor de $ 110 millones de miles de miles en criptomonedas inexistentes.

La policía comenzó la llamada operación "mandoa" después de recibir una queja de una persona en la provincia de Alava que afirmó haber sido puesta en fraude criptográfico.

El examen que se extendía al país vasco y las islas Baleares mostró que el destinatario de estas inversiones falsas era una compañía con sede en Palma de Mallorca. A su vez, la supuesta compañía ha realizado transferencias separadas a países fuera de la Unión Europea.

The Guardia Civil confirmó que los miembros de la organización atrajeron a las víctimas a través de llamadas telefónicas, anuncios o SMS a su esquema y les prometieron altas ganancias sin riesgos.

Después de formalizar y recibir un contrato con los clientes, los culpables les otorgaron acceso a un sitio web en el que pudieron verificar las ganancias de sus inversiones con diagramas falsos. Los delincuentes incluso señalaron a los corredores fraudulentos para mantenerse en contacto con las víctimas para poder alentarlos a continuar invirtiendo en el sistema.

Sin embargo, la pandilla no cumplió con las personas para recibir parte de sus ganancias. En cambio, les indicaron que transfirieran más dinero con excusas como la conclusión de balances anuales o pagos de impuestos.

La policía tiene hasta ahora solo un sospechoso en Mallorca debido a la presunta membresía en la Asociación Criminal.

cripto fraude puede causar daños graves

Este fraude ha afectado recientemente a numerosas personas que han sido sacadas de sus bolsillos considerables. AS cryptopotato informado La semana pasada, una mujer escocesa llamada Jennifer permaneció con una culpa de $ 190,000 después de que ella fue la víctima de un programa de criptocurrencia.

Decidió invertir todos sus ahorros en un proyecto sospechoso después de ver un anuncio falso con el periodista y consultor británico Martin Lewis en Facebook.

"En realidad no puedo creer lo que me pasó; es absolutamente horrible. Me llevó mucho tiempo llegar a donde estoy, y la idea de perder esta casa, obviamente para mis hijos, es horrible", dijo la mujer.

Otro ejemplo es un residente de Hong Kong, el perdido todo su dinero ($ 900,000). Fue víctima de un criminal que la contactó en Instagram y la instó a invertir en monedas digitales con la promesa de grandes rendimientos.

Cuando intentó retirar su dinero, se le pidió que pagara una cierta tarifa. La mujer incluso trató de pedir prestado dinero a su hija antes de darse cuenta de que había sido víctima de ella.

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