Spanien stopper kryptosvindel, der har trukket investorer over $ 110 millioner (rapport)

Spanien stopper kryptosvindel, der har trukket investorer over $ 110 millioner (rapport)

rapporterede, at de spanske myndigheder har arresteret en kriminel organisation, der orkestrerede en massiv cryptocurrency-svig. De skyldige var underlagt mere end 100 millioner euro ($ 110 millioner) på over 3.000 mennesker over hele verden.

The Guardia Civil har arresteret en mistænkt i Mallorca.

operation "mandoa" var vellykket

Et lokalt mediefirma informerede, at Guardia Civil (den ældste retshåndhævende myndighed i Spanien) undersøgte en forbrydelse, der angiveligt snydt omkring $ 110 millioner af tusinder i ikke-eksisterende cryptocurrencies.

Politiet startede den såkaldte operation "Mandoa" efter at have modtaget en klage fra en person i provinsen Alava, der hævdede at være blevet sat i kryptosvindel.

Undersøgelsen, der strækkede sig til det baskiske land og de baleariske øer, viste, at modtageren af disse falske investeringer var et selskab med base i Palma de Mallorca. Til gengæld har det påståede selskab foretaget separate overførsler til lande uden for Den Europæiske Union.

The Guardia Civil bekræftede, at medlemmer af organisationen tiltrækkede ofre via telefonopkald, reklamer eller SMS til deres ordning og lovede dem høj fortjeneste uden risiko.

Efter formalisering og modtagelse af en kontrakt med kunderne gav de skyldige dem adgang til et websted, som de var i stand til at kontrollere overskuddet af deres investeringer med falske diagrammer. De kriminelle påpegede endda falske mæglere for at holde kontakten med ofrene, så de kunne tilskynde dem til at fortsætte med at investere i systemet.

GANGEN Imidlertid overholdt banden ikke folk for at modtage en del af deres overskud. I stedet instruerede de dem om at overføre flere penge med undskyldninger som afslutningen af årlige balance eller skattebetalinger.

Denne svig har for nylig påvirket adskillige mennesker, der er blevet trukket betydelige beløb ud af deres lommer. Som cryptopotato rapporterede i sidste uge forblev en skotsk kvinde ved navn Jennifer med en skyld på $ 190.000, efter at hun var offer for et kryptokurrency-program.

Hun besluttede at investere alle sine besparelser i et mistænkeligt projekt efter at have set en falsk annonce med den britiske journalist og konsulent Martin Lewis på Facebook.

"Jeg kan faktisk ikke tro, hvad der skete med mig; det er helt forfærdeligt. Det tog mig lang tid at komme, hvor jeg er, og tanken om at miste dette hjem, åbenbart for mine børn, er forfærdeligt," sagde kvinden.

Et andet eksempel er bosiddende i Hong Kong, tabt hele penge ($ 900.000). Hun blev offer for en kriminel, der kontaktede hende på Instagram og opfordrede hende til at investere i digitale valutaer med løftet om store afkast.

Da hun forsøgte at trække sine penge tilbage, blev hun bedt om at betale et bestemt gebyr. Kvinden forsøgte endda at låne penge fra sin datter, før hun indså, at hun var blevet offer for hende.

.