Испания спира криптовалутата, която е приспаднала инвеститорите над 110 милиона долара (отчет)

Испания спира криптовалутата, която е приспаднала инвеститорите над 110 милиона долара (отчет)

съобщават, че испанските власти са арестували престъпна организация, която организира масивна измама с криптовалута. Виномите бяха обект на над 100 милиона евро (110 милиона долара) от над 3000 души по света.

Guardia Civil арестува заподозрян в Mallorca.

операция "mandoa" беше успешна

Местната медийна компания информира, че Гражданският гражданин (най-старият орган на правоприлагането в Испания) е разгледал престъпно звено, което уж е изневерил около 110 милиона долара хиляди хиляди в несъществуващи криптовалути.

Полицията започна така наречената операция "Mandoa", след като получи жалба от лице в провинция Алава, което твърди, че е била вложена в криптовалута.

Изпитът, който се простира до страната на баските, и Балеарските острови, показа, че получателят на тези фалшиви инвестиции е компания със седалище в Palma de Mallorca. От своя страна предполагаемата компания извърши отделни трансфери на страни извън Европейския съюз.

Guardia Civil потвърди, че членовете на организацията привличат жертвите чрез телефонни обаждания, реклами или SMS към тяхната схема и им обещават висока печалба без риск.

След формализиране и получаване на договор с клиенти, виновниците им предоставиха достъп до уебсайт, на който успяха да проверят печалбите на своите инвестиции с фалшиви диаграми. Престъпниците дори посочиха измамни брокери, които да поддържат връзка с жертвите, за да могат да ги насърчат да продължат да инвестират в системата.

Въпреки това, бандата не се съобрази с хората да получават част от печалбите си. Вместо това те ги инструктираха да прехвърлят повече пари с извинения като приключване на годишните баланси или данъчни плащания.

Досега полицията има само заподозрян в Mallorca поради предполагаемо членство в наказателната асоциация.

Crypto Fraud може да причини сериозни щети

Тази измама наскоро се отрази на много хора, които са извадили значителни суми от джобовете си. Като cryptopotato отчетено миналата седмица шотландска жена на име Дженифър остана с вина от 190 000 долара, след като тя стана жертва на програма за криптовалута.

Тя реши да инвестира всичките си спестявания в подозрителен проект, след като видя фалшива реклама с британския журналист и консултант Мартин Люис във Facebook.

"Всъщност не мога да повярвам какво ми се е случило; това е абсолютно ужасяващо. Отне ми много време да стигна там, където съм, и мисълта да загубя този дом, очевидно за децата ми, е ужасяваща", каза жената.

Друг пример е жител на Хонконг, lost вашите цели пари (900 000 долара). Тя стана жертва на престъпник, който се свърза с нея в Instagram и я призова да инвестира в цифрови валути с обещанието за голяма възвръщаемост.

Когато се опита да изтегли парите си, тя беше помолена да плати определена такса. Жената дори се опита да заеме пари от дъщеря си, преди да разбере, че е станала жертва на нея.

.