أسبانيا تتوقف عن الاحتيال في التشفير التي خصصت المستثمرين أكثر من 110 مليون دولار (تقرير)

أسبانيا تتوقف عن الاحتيال في التشفير التي خصصت المستثمرين أكثر من 110 مليون دولار (تقرير)

أن السلطات الإسبانية ألقت القبض على منظمة إجرامية قامت بتنظيم عملية احتيال ضخمة في العملة المشفرة. خضع الجناة لأكثر من 100 مليون يورو (110 مليون دولار) من أكثر من 3000 شخص في جميع أنحاء العالم.

اعتقلت Guardia Civil مشتبه به في Mallorca.

كانت عملية "Mandoa" ناجحة

أبلغت شركة وسائل الإعلام المحلية أن جوارديا المدنية (أقدم هيئة إنفاذ القانون في إسبانيا) فحصت وحدة الجريمة التي زُعم أنها خدعت حوالي 110 مليون دولار من الآلاف من الآلاف من العملات المشفرة غير الموجودة.

بدأت الشرطة ما يسمى بعملية "Mandoa" بعد تلقي شكوى من شخص في مقاطعة Alava التي ادعت أنها تم وضعها في عملية احتيال تشفير.

، أظهر الامتحان الذي امتدت إلى بلد الباسك وأظهرت جزر البليار أن المستفيدة من هذه الاستثمارات المزيفة كانت شركة مقرها في بالما دي مايركا. بدورها ، قامت الشركة المزعومة بإجراء عمليات نقل منفصلة إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.

أكد Guardia Civil أن أعضاء المنظمة جذبوا الضحايا من خلال المكالمات الهاتفية أو الإعلانات أو الرسائل القصيرة إلى مخططهم ووعدهم بربح عالي دون خطر.

بعد إضفاء الطابع الرسمي على العقد وتلقيه مع العملاء ، منحهم الجناة الوصول إلى موقع ويب تمكنوا من التحقق من أرباح استثماراتهم باستخدام مخططات مزيفة. حتى أن المجرمين أشاروا إلى الوسطاء الاحتياليين للبقاء على اتصال مع الضحايا حتى يتمكنوا من تشجيعهم على الاستمرار في الاستثمار في النظام.

ومع ذلك ، لم تتوافق العصابة للأشخاص لتلقي جزء من أرباحهم. بدلاً من ذلك ، أصدرهم تعليمات إلى تحويل المزيد من الأموال بأعذار مثل ختام الميزانيات العمومية السنوية أو المدفوعات الضريبية.

لم يكن لدى الشرطة حتى الآن سوى مشتبه به في Mallorca بسبب العضوية المزعومة في الجمعية الجنائية.

يمكن أن يسبب الاحتيال

أثر هذا الاحتيال مؤخرًا على العديد من الأشخاص الذين تم سحبهم مبالغ كبيرة من جيوبهم. كـ cryptopotato تم الإبلاغ عنه في الأسبوع الماضي ، بقيت امرأة اسكتلندية تدعى جينيفر بذنب 190،000 دولار بعد أن كانت ضحية برنامج العووع الكبرية.

قررت استثمار جميع مدخراتها في مشروع مشبوه بعد رؤية إعلان مزيف مع الصحفي والمستشار البريطاني مارتن لويس على Facebook.

"لا أستطيع أن أصدق ما حدث لي ؛ إنه أمر مروع للغاية. لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى ما أنا عليه ، وفكر فقدان هذا المنزل ، من الواضح أنه لأطفالي ، أمر مروع" ، قالت المرأة.

مثال آخر هو مقيم في هونغ كونغ ، فقد أموالك بالكامل (900،000 دولار). وقعت ضحية لمجرم اتصل بها على Instagram وحثتها على الاستثمار في العملات الرقمية مع وعد عوائد كبيرة.

عندما حاولت سحب أموالها ، طُلب منها دفع رسوم معينة. حتى حاولت المرأة اقتراض المال من ابنتها قبل أن تدرك أنها وقعت ضحية لها.

.