Višji vodja velike kripto borze, ki je obtožena nezakonite trgovine

Nekdanji menedžer v Huobiju, ena največjih svetovnih kripto izmenjav, se v Hong Kongu zasleduje, potem ko so ga obtožili, da si je zaslužil 5 milijonov dolarjev z delom proti računu podjetja, ki ga nadzira.

Primer, o katerem prej ni bilo poročano, vpliva na trgovine, ki jih je februarja in marca 2020 takratni vodja v času oddelka za institucionalne stranke Huobi, Chen Boliang.

Pritožbe zoper Boliang prihajajo, saj kripto industrija ne le trpi zaostreno posojilo, ampak se po letih v divjem zahodu finančnega sistema vedno bolj spopada s posledicami vedenja zaposlenih in težavami s skladnostjo, ki so se dohiteli bolj tradicionalne banke in upravljavce sredstev.

Huobi se je po vsakodnevnem zvezku trgovine s kripto trgovino od uvedbe na Kitajsko razvil v eno od petih najboljših kripto izmenjav na svetu. Zaloga je zdaj registrirana na Sejšelih, potem ko so jo lani prevzeli proti kripto borzam na Kitajskem.

Primer Bolianga bo prihodnji teden začasno pregledan pred sodnikom. Takšne izpite po zakonu o Hong Congery se zaprosijo in opravljajo tožena stranka, da se odloči, ali je dovolj dokazov, da zadeva vloži na sodišče.

34-letnega Bolianga je bil aretiran maja 2020 in obtožen, da se je z računalniškimi sistemi Huobija ukvarjal s kazenskimi ali nepoštenimi namerami in se ukvarjal z izkupičkom kaznivega dejanja v obliki USDt, neke vrste stabile, v vrednosti 5 milijonov dolarjev.

V skladu s civilno tožbo, ki jo je predložil Huobi, je domnevno v imenu svojega očeta ustanovil individualni račun Huobi in mu iz borze podelil kreditno linijo v višini 20 milijonov dolarjev. Nato je ukrepal proti računu podjetja Huobi, ki ga je tudi nadzoroval, načrtu, ki mu je prinesla približno 5 milijonov dolarjev, tožbo.

Glede na obtožnico, ki je bila ta mesec objavljena v Hong Kongu, je Boliang brezplačen proti depozitu v višini 25.000 dolarjev. Soočen je s šestimi obtožbami za dostop do Huobijevih računalniških sistemov in obtožnico v zvezi z dohodkom zločinov. Odvetnik Bolianga, Lareina Chan, ni odgovoril na prošnjo za komentar.

Ni jasno, kako je Huobi odkril poslovanje, čeprav je Boliang aprila istega leta poročal policiji.

Huobi Global je dejal: "Zaposlovanje gospoda Bolianga Chen -a na Huobi Global se je končalo maja 2020.

Organi pregona po vsem svetu so v zadnjih letih poskušale spremljati trge kriptomov in jasno povedale, da sprejemajo kazenske zakone, ki veljajo za tradicionalna finančna podjetja.

Na začetku tega meseca so ameriški tožilci sprijaznili s primerom trgovine z notranjostjo proti nekdanjemu uslužbencu Opensea, trga za nepopustljive žetone ali NFT. Takšna sredstva so postala izrazita z njihovo uporabo v digitalnih umetniških delih.

Dodatno poročanje Ryana McMorrowja v Pekingu