Senior manažér veľkej kryptoch, ktorá je obvinená z nelegálneho obchodu

Bývalý manažér v Huobi, jednej z najväčších kryptom na svete, sa v Hongkongu sleduje potom, čo bol obvinený z toho, že si zaslúžil 5 miliónov dolárov konaním proti účtu podnikového kontroly, ktorý ovládal.

Prípad, ktorý predtým nebol hlásený, ovplyvňuje obchody, ktoré údajne vytvorilo vo februári a marec 2020 manažér v tom čase na oddelení pre inštitucionálnych zákazníkov v Huobi v Chen Boliang.

Sťažnosti proti Boliangovi prichádzajú, pretože krypto priemysel nielenže trpí sprísňovacou úverovou svorkou, ale po rokoch na divokom západe finančného systému je čoraz viac konfrontovaný s dôsledkami správania zamestnancov a problémov s dodržiavaním predpisov, ktoré dohnali tradičnejšie banky a manažérov fondov.

Huobi sa od svojho zavedenia do Číny vyvinula na jednu z piatich najlepších kryptom výmen na svete. Burzová burza je teraz zaregistrovaná na Seychelách po tom, čo bola minulý rok prijatá proti kryptom výmene v Číne.

Boliangov prípad bude dočasne preskúmaný pred sudcom budúci týždeň. Takéto vyšetrenia podľa zákona Hong Congery sa žiadajú a vykonávajú odporca, aby sa rozhodlo, či existuje dostatok dôkazov na predloženie prípadu pred súd.

34-ročný Boliang bol zatknutý v máji 2020 a obvinený z rokovania s počítačovými systémami spoločnosti Huobi s kriminálnymi alebo nečestnými úmyslami a zaoberajúcimi sa výnosmi z trestného činu vo forme USDT, druhu Stablecoin v hodnote 5 miliónov dolárov.

Podľa občianskeho súdneho konania predloženého spoločnosťou Huobi údajne založil v mene svojho otca individuálny obchodný účet Huobi a od burzy cenných papierov mu udelil úverovú linku vo výške 20 miliónov dolárov. Potom konal proti účtu spoločnosti Huobi, ktorý tiež kontroloval, plán, ktorý mu vyniesol približne 5 miliónov dolárov, súdny proces.

Podľa obvinenia, ktoré bolo uverejnené v Hongkongu tento mesiac, je Boiang bezplatný proti vkladu 25 000 dolárov. Čelí šiestim poplatkom za prístup k počítačovým systémom spoločnosti Huobi a obvineniu v súvislosti s príjmami zo zločinov. Advokát Boliang, Lareina Chan, neodpovedal na žiadosť o pripomienky.

Nie je jasné, ako Huobi objavil podnikanie, hoci Boliang nahlásil polícii v apríli toho istého roku.

Huobi Global povedal: „Zamestnanie pána Boliang Chen v Huobi Global sa skončilo v máji 2020.

orgány činné v trestnom konaní na celom svete sa v posledných rokoch pokúsili monitorovať agresívnejšie trhy Cryptoma a objasnili, že akceptujú trestné zákony, ktoré sa vzťahujú na tradičné finančné spoločnosti.

Na začiatku tohto mesiaca sa americkí prokurátori postavili s prípadom zasväteného obchodu s bývalým zamestnancom OpenSEA, trhu s nehuncovými tokenmi alebo NFT. Takéto aktíva sa stali výraznými pomocou ich použitia v digitálnych umeleckých dielach.

Ďalšie správy Ryana McMorrowa v Pekingu