Senior Manager al unui mare schimb de cripte care este acuzat de comerț ilegal

Un fost manager la Huobi, unul dintre cele mai mari schimburi de cripto din lume, este urmărit în Hong Kong, după ce a fost acuzat că a meritat 5 milioane de dolari, acționând împotriva unui cont de companie controlat de acesta.

Cazul care nu a fost raportat anterior afectează magazinele care au fost făcute în februarie și martie 2020 de către un manager la acea vreme în Departamentul pentru clienții instituționali din Huobi, Chen Boliang.

Plângerile împotriva Boliang vin, întrucât industria cripto -cripto nu numai că suferă o clemă de împrumut întărită, dar, după ani în vestul sălbatic al sistemului financiar, se confruntă din ce în ce mai mult cu consecințele comportamentului angajaților și problemele de conformitate care s -au prins de mai multe bănci tradiționale și manageri de fonduri.

Huobi s -a transformat într -unul dintre cele cinci cele mai bune schimburi de cripto din lume după volumul comercial zilnic de cripto de la introducerea sa în China. Bursa de valori este acum înregistrată în Seychelles după ce a fost luată împotriva schimburilor de cripto din China anul trecut.

Cazul lui Boliang va fi examinat temporar în fața unui judecător săptămâna viitoare. Astfel de examinări în conformitate cu Legea Congery Hong sunt solicitate și efectuate de un inculpat pentru a decide dacă există suficiente dovezi pentru a aduce cazul în instanță.

Boliang, în vârstă de 34 de ani, a fost arestat în mai 2020 și acuzat că s-a ocupat de sistemele informatice din Huobi cu intenții criminale sau necinstite și de a face față încasărilor unei infracțiuni sub formă de USDT, un fel de stablecoin, în valoare de 5 milioane de dolari.

Conform unui proces civil depus de Huobi, el ar fi înființat un cont de tranzacționare individual Huobi în numele tatălui său și i -a acordat o linie de credit de 20 de milioane de dolari de la bursă. Apoi a acționat împotriva unui cont al companiei Huobi, pe care l -a controlat și el, un plan care i -a câștigat aproximativ 5 milioane de dolari, procesul.

Conform unui rechizitoriu publicat în Hong Kong în această lună, Boliang este gratuit împotriva unui depozit de 25.000 USD. El se confruntă cu șase acuzații pentru accesul la sistemele informatice Huobi și un punct de rechizitoriu în legătură cu veniturile din infracțiuni. Un avocat din Boliang, Lareina Chan, nu a răspuns la o cerere de comentarii.

nu este clar cum Huobi a descoperit afacerile, deși Boliang a raportat poliției în aprilie a aceluiași an.

Huobi Global a declarat: „Angajarea domnului Boliang Chen la Huobi Global s -a încheiat în mai 2020.

Agențiile de aplicare a legii din întreaga lume au încercat să monitorizeze piețele de criptomă mai agresive în ultimii ani și au precizat că acceptă legi penale care se aplică companiilor financiare tradiționale.

La începutul acestei luni, procurorii americani au participat la un caz de comerț privileideu împotriva unui fost angajat al Opensesea, piața pentru jetoane sau NFT-uri nefungibile. Astfel de active au devenit proeminente prin utilizarea lor în operele de artă digitale.

Raportare suplimentară de Ryan McMorrow în Beijing