Gerente sênior de uma grande troca de criptografia acusada de comércio ilegal

Um ex -gerente da Huobi, uma das maiores trocas de criptografia do mundo, é perseguido em Hong Kong depois que ele foi acusado de merecer US $ 5 milhões agindo contra uma conta da empresa controlada por ele.

O caso que não foi relatado anteriormente afeta as lojas que supostamente foram feitas em fevereiro e março de 2020 por um gerente na época do Departamento de Clientes Institucionais de Huobi, Chen Boliang.

As queixas contra Boliang vêm, já que a indústria de criptografia não apenas sofre um aperto de empréstimo, mas depois de anos no oeste selvagem do sistema financeiro está cada vez mais confrontado com as consequências do comportamento dos funcionários e dos problemas de conformidade que alcançaram bancos mais tradicionais e gerentes de fundos.

Huobi se transformou em uma das cinco melhores trocas de criptografia do mundo após o volume diário de comércio de criptografia desde a sua introdução à China. A Bolsa de Valores agora está registrada nas Seychelles depois que foi levada contra trocas de criptografia na China no ano passado.

O caso de Boliang será examinado temporariamente na frente de um juiz na próxima semana. Tais exames sob a lei de Hong Congery são solicitados e realizados por um réu para decidir se há evidências suficientes para levar o caso ao tribunal.

O Boliang, de 34 anos, foi preso em maio de 2020 e acusado de lidar com os sistemas de computador de Huobi com intenções criminosas ou desonestas e lidar com o produto de um crime na forma de USDT, uma espécie de Stablecoin, no valor de US $ 5 milhões.

De acordo com um processo civil apresentado por Huobi, ele supostamente criou uma conta comercial individual da Huobi em nome de seu pai e concedeu -lhe uma linha de crédito de US $ 20 milhões da Bolsa de Valores. Ele então agiu contra uma conta da Huobi Company, que ele também controlava, um plano que lhe rendeu cerca de US $ 5 milhões, o processo.

De acordo com uma acusação publicada em Hong Kong este mês, Boliang é gratuito contra um depósito de US $ 25.000. Ele enfrenta seis acusações pelo acesso aos sistemas de computadores da Huobi e a um ponto de acusação em conexão com a receita de crimes. Um advogado de Boliang, Lareina Chan, não respondeu a um pedido de comentário.

Não está claro como Huobi descobriu negócios, embora Boliang tenha se reportado à polícia em abril do mesmo ano.

Huobi Global disse: "O emprego de Boliang Chen em Huobi Global terminou em maio de 2020.

Agências policiais em todo o mundo tentaram monitorar os mercados de Cryptoma mais agressivos nos últimos anos e deixaram claro que eles aceitam leis criminais que se aplicam às empresas financeiras tradicionais.

No início deste mês, os promotores dos EUA estabelecem um caso de comércio interno contra um ex-funcionário da OpenSea, o mercado de tokens ou NFTs não fungíveis. Tais ativos se tornaram proeminentes através de seu uso em obras de arte digitais.

Relatórios adicionais de Ryan McMorrow em Pequim