Starszy kierownik dużej wymiany kryptograficznej, która jest oskarżona o nielegalny handel

Były menedżer w Huobi, jednej z największych giełd kryptowalut na świecie, jest ścigany w Hongkongu po tym, jak został oskarżony o to, że zasłużył na 5 milionów dolarów, działając przeciwko kontrolowanemu przez niego konta firmy.

Sprawa, która nie została wcześniej zgłoszona, dotyczy sklepów, które rzekomo zostały opracowane w lutym i marcu 2020 r. Przez menedżera w tym czasie w dziale klientów instytucjonalnych Huobi, Chen Boliang.

Przychodzą skargi przeciwko Boliangowi, ponieważ przemysł kryptograficzny nie tylko cierpi zaostrzający zacisk pożyczki, ale po latach na dzikim zachodzie systemu finansowego coraz bardziej konfrontuje się z konsekwencjami zachowania pracowników i problemów związanych z przepisami, które dogoniły bardziej tradycyjne banki i menedżerki funduszu.

Huobi rozwinął się w jedną z pięciu najlepszych giełd kryptowalut na świecie po codziennym objętości handlu kryptograficznym od czasu jego wprowadzenia do Chin. Giełda jest obecnie zarejestrowana na Seszeli po tym, jak została zabrana przeciwko giełdom kryptograficznym w Chinach w zeszłym roku.

Sprawa

Boliang zostanie tymczasowo zbadana przed sędzią w przyszłym tygodniu. Takie badania na mocy ustawy o kongeryjnym są stosowane i przeprowadzane przez pozwanego w celu podjęcia decyzji, czy istnieją wystarczające dowody, aby przekazać sprawę do sądu.

34-letni Boliang został aresztowany w maju 2020 r. I oskarżony o radzenie sobie z systemami komputerowymi Huobi o przestępstwach lub nieuczciwych intencjach i radzenie sobie z wpływami z przestępstwa w postaci USDT, rodzaju StableCoin, o wartości 5 milionów dolarów.

Zgodnie z procesem cywilnym przedłożonym przez Huobi, rzekomo założył indywidualne konto handlowe Huobi w imieniu swojego ojca i przyznał mu linię kredytową w wysokości 20 milionów dolarów z giełdy. Następnie działał przeciwko konto firmy Huobi, które również kontrolował, plan, który zarobił mu około 5 milionów dolarów, pozew.

Zgodnie z aktem oskarżenia opublikowanym w Hongkongu w tym miesiącu Boliang jest wolny od depozytu w wysokości 25 000 USD. Staje w obliczu sześciu opłat za dostęp do systemów komputerowych Huobi i punkt oskarżenia w związku z dochodami z przestępstw. Prawnik Boliang, Lareina Chan, nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Nie jest jasne, w jaki sposób Huobi odkrył biznes, chociaż Boliang zgłosił się na policję w kwietniu tego samego roku.

Huobi Global powiedział: „Zatrudnienie pana Bolianga Chena z Huobi Global zakończyło się w maju 2020 r.

W ostatnich latach organy ścigania na całym świecie próbowały monitorować rynki kryptoma bardziej agresywne i jasno określiły, że akceptują przepisy karne, które mają zastosowanie do tradycyjnych firm finansowych.

Na początku tego miesiąca amerykańscy prokuratorzy wystawili przypadek handlu poufnego z byłym pracownikiem OpenSea, rynkiem dla tokenów lub NFT nie wolnych. Takie aktywa stały się widoczne dzięki ich wykorzystaniu w dziełach sztuki.

Dodatkowe raporty Ryana McMorrow w Beijing

Źródło: Financial Times