Senioransvarlig for en stor kryptoutveksling som er anklaget for ulovlig handel

En tidligere manager i Huobi, en av verdens største kryptoutvekslinger, blir forfulgt i Hong Kong etter at han ble anklaget for at han fortjente 5 millioner dollar ved å opptre mot en firmakonto kontrollert av ham.

Saken som ikke tidligere ble rapportert, påvirker butikker som angivelig ble gjort i februar og mars 2020 av en leder på den tiden i avdelingen for institusjonelle kunder i Huobi, Chen Boliang.

Klagene mot Boliang kommer, siden kryptoindustrien ikke bare lider av en innstramming av låneklemme, men etter år i det ville vest for det økonomiske systemet blir stadig mer konfrontert med konsekvensene av atferden til de ansatte og overholdelsesproblemer som har fanget opp mer tradisjonelle banker og fondsforvaltere.

Huobi har utviklet seg til en av de fem beste kryptoutvekslingene i verden etter daglig kryptohandelsvolum siden introduksjonen til Kina. Børsen er nå registrert i Seychellene etter at den ble tatt mot kryptoutveksling i Kina i fjor.

Boliangs sak vil midlertidig bli undersøkt foran en dommer neste uke. Slike undersøkelser i henhold til Hong Congery Law blir søkt om og utført av en tiltalte for å avgjøre om det er nok bevis for å bringe saken for retten.

Den 34 år gamle Boliang ble arrestert i mai 2020 og anklaget for å ha håndtert datasystemene til Huobi med kriminelle eller uærlige intensjoner og håndtere inntektene fra en forbrytelse i form av USDT, en slags StableCoin, verdt 5 millioner dollar.

I følge et sivilt søksmål sendt av Huobi, satte han angivelig opp en Huobi Individual Trading Account på vegne av sin far og ga ham en kredittlinje på 20 millioner dollar fra børsen. Deretter handlet han mot en Huobi -selskapskonto, som han også kontrollerte, en plan som tjente ham rundt 5 millioner dollar, søksmålet.

I følge en tiltale som ble publisert i Hong Kong denne måneden, er Boliang gratis mot et innskudd på $ 25 000. Han står overfor seks siktelser for tilgang til Huobis datasystemer og et tiltalepunkt i forbindelse med inntekt fra forbrytelser. En advokat for Boliang, Lareina Chan, svarte ikke på en forespørsel om kommentar.

Det er uklart hvordan Huobi oppdaget virksomhet, selv om Boliang rapporterte til politiet i april samme år.

Huobi Global sa: "Ansettelsen av Mr. Boliang Chen ved Huobi Global ble avsluttet i mai 2020.

Rettshåndhevelsesbyråer over hele verden har prøvd å overvåke kryptommarkedene mer aggressive de siste årene, og gjort det klart at de godtar straffelov som gjelder tradisjonelle økonomiske selskaper.

I begynnelsen av denne måneden stilte amerikanske påtalemyndigheter opp med en sak om innsidehandel mot en tidligere ansatt i OpenSea, Marketplace for ikke-følte symboler eller NFT-er. Slike eiendeler har blitt fremtredende gjennom deres bruk i digitale kunstverk.

tilleggsrapportering av Ryan McMorrow i Beijing