Senior manager van een grote crypto -uitwisseling die wordt beschuldigd van illegale handel

>

Een voormalige manager bij Huobi, een van 's werelds grootste crypto -uitwisselingen, wordt achtervolgd in Hong Kong nadat hij werd beschuldigd van hij verdiende $ 5 miljoen door te handelen tegen een door hem gecontroleerde bedrijfsrekening.

De zaak die niet eerder was gemeld, heeft invloed op winkels die naar verluidt in februari en maart 2020 door een manager zijn gemaakt, destijds bij het Departement voor institutionele klanten van Huobi, Chen Boliang.

De klachten tegen Boliang komen, omdat de crypto -industrie niet alleen een aanscherping van de leningklem heeft, maar na jaren in het wilde westen van het financiële systeem wordt in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van het gedrag van de werknemers en nalevingsproblemen die meer traditionele banken en fondsbeheerders hebben ingehaald.

Huobi heeft zich ontwikkeld tot een van de vijf beste crypto -beurzen ter wereld na het dagelijkse crypto -handelsvolume sinds de introductie van China. De beurs is nu geregistreerd in de Seychellen nadat deze vorig jaar tegen crypto -beurzen in China is ingenomen.

De zaak van Boliang zal volgende week tijdelijk voor een rechter worden onderzocht. Dergelijke examens onder de Hong Congery -wetgeving worden aangevraagd en uitgevoerd door een verweerder om te beslissen of er voldoende bewijs is om de zaak voor de rechter te brengen.

De 34-jarige Boliang werd gearresteerd in mei 2020 en beschuldigd van het omgaan met de computersystemen van Huobi met criminele of oneerlijke bedoelingen en het omgaan met de opbrengst van een misdaad in de vorm van USDT, een soort stablecoin, ter waarde van $ 5 miljoen.

Volgens een door Huobi ingediende civiele rechtszaak heeft hij naar verluidt een Huobi -individuele handelsrekening opgezet namens zijn vader en heeft hij hem een ​​kredietlijn van $ 20 miljoen van de beurs gegeven. Vervolgens handelde hij tegen een Huobi Company -account, die hij ook controleerde, een plan dat hem ongeveer $ 5 miljoen opleverde, de rechtszaak.

Volgens een aanklacht die deze maand in Hong Kong werd gepubliceerd, is Boliang gratis tegen een aanbetaling van $ 25.000. Hij wordt geconfronteerd met zes kosten voor toegang tot de computersystemen van Huobi en een aanklacht in verband met inkomsten uit misdaden. Een advocaat van Boliang, Lareina Chan, beantwoordde geen verzoek om commentaar.

Het is onduidelijk hoe Huobi zaken heeft ontdekt, hoewel Boliang in april van hetzelfde jaar aan de politie rapporteerde.

Huobi Global zei: "De tewerkstelling van de heer Boliang Chen bij Huobi Global eindigde in mei 2020.

Wetshandhavingsinstanties wereldwijd hebben geprobeerd de de afgelopen jaren agressiever te controleren in de cryptomamarkten en hebben duidelijk gemaakt dat zij strafwetten accepteren die van toepassing zijn op traditionele financiële bedrijven.

Aan het begin van deze maand hebben Amerikaanse officieren van justitie een geval van insider-handel verdragen tegen een voormalige werknemer van OpenSea, de markt voor niet-schimmelbare tokens of NFT's. Dergelijke activa zijn prominent geworden door hun gebruik in digitale kunstwerken.

Aanvullende rapportage door Ryan McMorrow in Beijing