Lielas kriptovalūtas apmaiņas vecākais vadītājs, kas tiek apsūdzēts nelikumīgā tirdzniecībā

Bijušais Huobi menedžeris, kas ir viens no pasaules lielākajiem kriptogrāfijas biržām, tiek vajāts Honkongā pēc tam, kad viņš tika apsūdzēts par to, ka viņš ir pelnījis 5 miljonus dolāru, rīkojoties pret viņa kontrolēto uzņēmuma kontu.

Lieta, par kuru iepriekš netika ziņots, ietekmē veikalus, kurus, domājams, 2020. gada februārī un martā veica menedžeris tajā laikā, kad Huobi institucionālo klientu departaments, Čens Boljangs.

Sūdzības pret Boliangu nāk, jo kriptogrāfijas nozare ne tikai cieš no stingrākas aizdevuma skavas, bet pēc gadiem savvaļas rietumos no finanšu sistēmas arvien vairāk saskaras ar darbinieku uzvedības un atbilstības problēmu sekām, kas ir saistītas ar tradicionālām bankām un fondu pārvaldītājiem.

Huobi ir kļuvis par vienu no piecām labākajām kriptogrāfijas biržām pasaulē pēc ikdienas kriptogrāfijas tirdzniecības apjoma kopš tās ieviešanas Ķīnā. Apmaiņa tagad ir reģistrēta Seišelu salās pēc tam, kad pagājušajā gadā tā tika veikta pret kriptogrāfijas biržām Ķīnā.

Boliang lieta tiks uz laiku izskatīta tiesneša priekšā nākamnedēļ. Šādus eksāmenus saskaņā ar Hong Congery likumu piemēro un veic atbildētājs, lai izlemtu, vai ir pietiekami daudz pierādījumu, lai lietu nodotu tiesai.

34 gadus vecais Bolians tika arestēts 2020. gada maijā un tika apsūdzēts par Huobi datorsistēmu darīšanu ar noziedzīgiem vai negodīgiem nodomiem un nozieguma ieņēmumiem USDT formā, sava veida stabili, 5 miljonu dolāru vērtībā.

Saskaņā ar Huobi iesniegto civilo tiesas prāvu viņš, domājams, sava tēva vārdā izveidoja Huobi individuālo tirdzniecības kontu un no biržas nodeva viņam kredītlīniju 20 miljonu dolāru apmērā. Pēc tam viņš rīkojās pret Huobi uzņēmuma kontu, kuru viņš arī kontrolēja, plānu, kas viņam nopelnīja apmēram 5 miljonus dolāru, tiesas prāvu.

Saskaņā ar apsūdzību, kas šomēnes tika publicēta Honkongā, Boliangs ir bez maksas pret depozītu 25 000 USD apmērā. Viņš saskaras ar sešām maksām par piekļuvi Huobi datorsistēmām un apsūdzības punktu saistībā ar ienākumiem no noziegumiem. Boliangas advokāte Lareina Čana neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.

Nav skaidrs, kā Huobi atklāja uzņēmējdarbību, lai gan Boliang paziņoja policijai tā paša gada aprīlī.

Huobi Global sacīja: "Boliang Chen kunga nodarbinātība Huobi Global beidzās 2020. gada maijā.

Tiesībaizsardzības aģentūras visā pasaulē pēdējos gados ir mēģinājušas uzraudzīt kriptomu tirgus agresīvākus un skaidri norādījusi, ka viņi pieņem kriminālos likumus, kas attiecas uz tradicionālajiem finanšu uzņēmumiem.

Šā mēneša sākumā ASV prokurori iesprauž iekšējās informācijas tirdzniecības gadījumu pret bijušo Opensea darbinieku, kas ir nedzēršamu žetonu vai NFT tirgū. Šādi aktīvi ir kļuvuši ievērojami, izmantojot to izmantošanu digitālajos mākslas darbos.

Papildu ziņojums, ko veica Raiens Makmorors Pekinā