Vyresnysis didelių kriptovaliutų mainų vadovas, kaltinamas neteisėta prekyba

Buvęs „Huobi“ vadovas, vienas didžiausių pasaulyje kriptovaliutų, siekiama Honkonge, po to, kai jis buvo apkaltintas, kad jis nusipelnė 5 milijonų dolerių, veikdamas prieš jį kontroliuojamą bendrovės sąskaitą.

Byla, apie kurią anksčiau nebuvo pranešta, daro įtaką parduotuvėms, kurias, kaip įtariama, 2020 m. Vasario ir kovo mėn., Tuo metu vadybininkas tuo metu Huobi Chen Boliang institucinių klientų departamente.

Ateina skundai dėl Boliango, nes kriptovaliutų pramonė ne tik patiria sugriežtintą paskolų spaustuką, bet po metų laukinėse Finansų sistemos vakaruose vis labiau susiduria su darbuotojų elgesio padariniais ir atitikties problemomis, kurios užklupo labiau tradicinius bankus ir fondų valdytojus.

„Huobi“ tapo vienu iš penkių geriausių kriptovaliutų biržų pasaulyje po kasdienio kriptovaliutų prekybos apimties nuo pat jo įvado į Kiniją. Dabar vertybinių popierių birža yra įregistruota Seišeliuose po to, kai praėjusiais metais ji buvo paimta prieš kriptovaliutų biržas Kinijoje.

Boliango byla bus laikinai nagrinėjama prieš teisėją kitą savaitę. Tokie egzaminai pagal Hong Conger įstatymą yra taikomi ir atlieka atsakovas, kad nuspręstų, ar yra pakankamai įrodymų, kad byla būtų pateikta teismui.

34-erių Boliangas buvo areštuotas 2020 m. Gegužės mėn. Ir apkaltintas Huobi kompiuterinėmis sistemomis su nusikalstamais ar nesąžiningais ketinimais ir kovojant su nusikaltimo pajamomis kaip USDT, savotiško stabilų, kurio vertė 5 milijonai dolerių.

Pagal Huobi pateiktą civilinį ieškinį, jis tariamai savo tėvo vardu įsteigė Huobi individualią prekybos sąskaitą ir iš vertybinių popierių biržos jam suteikė 20 mln. USD kredito liniją. Tada jis veikė prieš „Huobi“ bendrovės sąskaitą, kurią jis taip pat kontroliavo - planą, kuris jam uždirbo apie 5 milijonus dolerių, ieškinį.

Pagal kaltinamąjį aktą, kuris šį mėnesį buvo paskelbtas Honkonge, Boliangas nemokamas nuo 25 000 USD užstato. Jis susiduria su šešiais kaltinimais už prieigą prie „Huobi“ kompiuterinių sistemų ir kaltinamojo akto taške dėl pajamų iš nusikaltimų. Boliango advokatas Lareina Chanas neatsakė į prašymą pakomentuoti.

Neaišku, kaip Huobi atrado verslą, nors Boliangas pranešė policijai tų pačių metų balandį.

„Huobi Global“ sakė: „Pono Boliango Cheno įdarbinimas„ Huobi Global “baigėsi 2020 m. Gegužės mėn.

Visame pasaulyje teisėsaugos agentūros pastaraisiais metais bandė stebėti kriptovaliutų rinkas ir leido suprasti, kad jie priima baudžiamąjį įstatymą, taikomą tradicinėms finansų įmonėms.

Šio mėnesio pradžioje JAV prokurorai kreipėsi į viešai neatskleistą prekybą prieš buvusį „Opensea“ darbuotoją, nekontaktinių žetonų ar NFT rinką. Toks turtas išryškėjo naudojant skaitmeninius meno kūrinius.

Papildomos Ryano McMorrow ataskaitos Pekine