Senior Manager di un grande scambio di criptovalute che è accusato di commercio illegale

Un ex manager di Huobi, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, è perseguito a Hong Kong dopo essere stato accusato di meritare $ 5 milioni agendo contro un account aziendale da lui controllato.

Il caso che non era stato precedentemente segnalato influisce sui negozi che erano presumibilmente fatti a febbraio e marzo 2020 da un manager all'epoca del dipartimento per i clienti istituzionali di Huobi, Chen Boliang.

Le lamentele contro Boliang arrivano, dal momento che l'industria delle criptovalute non solo subisce un serraggio di prestito, ma dopo anni nel selvaggio West del sistema finanziario si confronta sempre più con le conseguenze del comportamento dei dipendenti e i problemi di conformità che hanno raggiunto le banche e i gestori di fondi più tradizionali.

Huobi si è sviluppato in uno dei cinque migliori scambi di criptovalute al mondo dopo volume commerciale quotidiano dalla sua introduzione alla Cina. La borsa è ora registrata nelle Seychelles dopo essere stata presa contro gli scambi di criptovalute in Cina l'anno scorso.

Il caso di Boliang sarà temporaneamente esaminato di fronte a un giudice la prossima settimana. Tali esami ai sensi della legge di Hong Congery vengono applicati e effettuati da un imputato per decidere se esistono prove sufficienti per portare il caso in tribunale.

Il 34enne Boliang è stato arrestato nel maggio 2020 e accusato di aver trattato con i sistemi informatici di Huobi con intenzioni criminali o disoneste e di aver trattato i proventi di un crimine sotto forma di USDT, una sorta di stablecoin, per un valore di $ 5 milioni.

Secondo una causa civile presentata da Huobi, presumibilmente ha istituito un conto commerciale individuale di Huobi per conto di suo padre e gli ha concesso una linea di credito di $ 20 milioni dalla borsa. Ha quindi agito contro un account Huobi Company, che ha anche controllato, un piano che gli è valso circa $ 5 milioni, la causa.

Secondo un'accusa pubblicata a Hong Kong questo mese, Boliang è gratuito contro un deposito di $ 25.000. Affronta sei accuse per l'accesso ai sistemi informatici di Huobi e un punto di accusa in relazione al reddito dai crimini. Un avvocato di Boliang, Lareina Chan, non ha risposto a una richiesta di commento.

Non è chiaro come Huobi abbia scoperto gli affari, sebbene Boliang abbia riferito alla polizia nell'aprile dello stesso anno.

Huobi Global ha dichiarato: "L'occupazione di Boliang Chen a Huobi Global si è conclusa nel maggio 2020.

Le forze dell'ordine in tutto il mondo hanno cercato di monitorare i mercati del criptoma più aggressivi negli ultimi anni e hanno chiarito che accettano leggi penali che si applicano alle società finanziarie tradizionali.

All'inizio di questo mese, i pubblici ministeri statunitensi hanno messo in scena un caso di commercio insider contro un ex dipendente di Opensea, il mercato per token o NFT non fischibili. Tali risorse sono diventate importanti attraverso il loro uso nelle opere d'arte digitali.

Rapporti aggiuntivi di Ryan McMorrow in Pechino