Az illegális kereskedelemben vádolt nagy kriptográfiai csere vezetője

A Huobi volt menedzserét, a világ egyik legnagyobb kriptográfiai cseréjét, Hongkongban üldözik, miután azzal vádolták, hogy 5 millió dollárt megérdemel, ha az általa irányított vállalati számlával szemben fellép.

Az az eset, amelyet korábban nem jelentettek be, olyan üzleteket érint, amelyeket állítólag 2020 februárjában és márciusában a Huobi, Chen Boliang intézményi ügyfelek intézményi ügyfeleinek igazgatója készített.

A Boliang elleni panaszok jönnek, mivel a kriptográfiai ipar nemcsak szigorító kölcsönbilincset szenved, hanem a pénzügyi rendszer vadnyugati évei után egyre inkább szembesül a munkavállalók viselkedésének következményeivel és a megfelelőségi problémákkal, amelyek a hagyományosabb bankok és az alapkezelőkkel foglalkoztak.

A

huobi a világ öt legjobb kripto -tőzsdéjének egyikévé fejlődött a napi kriptográfia -kereskedelem mennyiségét követően a Kínába való bevezetése óta. A tőzsdét most a Seychelle -szigeteken regisztrálták, miután tavaly Kínában a kriptográfiai tőzsde ellen vették.

A

Boliang ügyét a jövő héten ideiglenesen megvizsgálják egy bíró előtt. Az alperes a hong koldus törvénye szerinti ilyen vizsgákat kéri és végzi el annak eldöntésére, hogy van -e elegendő bizonyíték az ügy bíróság elé terjesztéséhez.

A 34 éves Boliangot 2020 májusában letartóztatták, és azzal vádolták, hogy a Huobi számítógépes rendszereivel bűncselekmény vagy tisztességtelen szándékkal foglalkoztak, és a bűncselekményből származó bevételek USDT formájában történő kezelésével foglalkoztak, egyfajta stabrecoin, 5 millió dollár értékű.

A Huobi által benyújtott polgári peres eljárás szerint állítólag apja nevében huobi egyéni kereskedési számlát állított fel, és 20 millió dolláros hitelkeretet adott neki a tőzsdétől. Ezután egy Huobi vállalati számlával szemben, amelyet szintén ellenőrzött, egy olyan terv, amely körülbelül 5 millió dollárt keresett neki, a pert.

A Hongkongban ebben a hónapban közzétett vádirat szerint Boliang a 25 000 dolláros betét ellen ingyenes. Hat vádat kell szembenéznie a Huobi számítógépes rendszerekhez való hozzáférésért és a bűncselekményekből származó jövedelemmel kapcsolatos vádemeléssel. Boliang ügyvédje, Lareina Chan nem válaszolt a megjegyzés iránti kérelemre.

Nem világos, hogy Huobi hogyan fedezte fel az üzletet, bár Boliang beszámolt a rendõrségnek ugyanazon év áprilisában.

Huobi Global azt mondta: "Boliang Chen úr foglalkoztatása a Huobi Global -ban 2020 májusában ért véget. A

bűnüldöző szervek világszerte megpróbálták a kriptompiacok agresszívebb nyomon követni az utóbbi években, és világossá tették, hogy elfogadják a hagyományos pénzügyi társaságokra vonatkozó büntetőjogi törvényeket.

A hónap elején az amerikai ügyészek bennfentes kereskedelmet folytattak az OpenSEA volt alkalmazottja, a nem kifogható tokenek vagy NFT-k piacának elleni ügyvivővel szemben. Az ilyen eszközök kiemelkedővé váltak a digitális műalkotásokban való felhasználásuk révén.

Ryan McMorrow további jelentései Pekingben