Viši menadžer velike kripto razmjene koja je optužena za ilegalnu trgovinu

Bivši menadžer u Huobiju, jednoj od najvećih svjetskih kripto burzi, progonjen je u Hong Kongu nakon što je optužen da je zaslužio 5 milijuna dolara, djelujući protiv računa tvrtke koju je kontrolirao.

Slučaj koji prethodno nije prijavljen utječe na trgovine koje je navodno u veljači i ožujku 2020. u to vrijeme u Odjelu za institucionalne kupce Huobija, Chen Boliang.

Dolaze pritužbe na Boliang, budući da kripto industrija ne samo da trpi stezaljku zajma, već se nakon godina na divljem zapadu financijskog sustava sve više suočava s posljedicama ponašanja zaposlenika i problema s poštivanjem usklađenosti koji su uhvatili više tradicionalnih banaka i upravitelja fondova.

Huobi se razvio u jednu od pet najboljih kripto razmjena na svijetu nakon dnevnog volumena trgovine kriptovalutama od svog uvođenja u Kinu. Burza je sada registrirana u Sejšelima nakon što je prošle godine snimljena protiv kripto burze u Kini.

Slučaj Boliang bit će privremeno ispitan pred sucem sljedeći tjedan. Takva ispitivanja prema zakonu o Hong Conging -u primjenjuju se i provodi okrivljenik kako bi odlučio postoji li dovoljno dokaza da se slučaj dovede na sud.

34-godišnji Boliang uhićen je u svibnju 2020. godine i optužen da se bavio računalnim sustavima Huobija s kriminalnim ili nepoštenim namjerama i bavio se prihodima od zločina u obliku USDT-a, svojevrsnog stabibela, vrijednog 5 milijuna dolara.

Prema građanskoj tužbi koju je podnio Huobi, navodno je u ime svog oca navodno postavio individualni račun za trgovanje Huobiju i odobrio mu kreditnu liniju od 20 milijuna dolara s burze. Potom je postupio protiv računa tvrtke Huobi, koji je također kontrolirao, planom koji mu je zaradio oko 5 milijuna dolara, tužbu.

Prema optužnici koja je objavljena u Hong Kongu ovog mjeseca, Boliang je besplatan u odnosu na depozit od 25.000 dolara. Suočava se sa šest troškova za pristup Huobiovim računalnim sustavima i optužnici u vezi s prihodima od zločina. Odvjetnik iz Bolianga, Lareina Chan, nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Nejasno je kako je Huobi otkrio posao, iako je Boliang izvijestio policiju u travnju iste godine.

Huobi Global je rekao: "Zapošljavanje gospodina Bolianga Chena na Huobi Global završilo je u svibnju 2020. godine.

Agencije za provedbu zakona širom svijeta pokušale su posljednjih godina nadzirati tržišta kriptoma i dala je do znanja da prihvaćaju kriminalne zakone koji se primjenjuju na tradicionalne financijske tvrtke.

Početkom ovog mjeseca, američki tužitelji su se pokrenuli slučaj insajderske trgovine protiv bivšeg zaposlenika OpenSea-a, tržišta za nepungibilne tokene ili NFTS. Takva imovina postala je istaknuta njihovom upotrebom u digitalnim umjetničkim djelima.

Dodatno izvještavanje Ryana McMorrow -a u Pekingu

Izvor: Financial Times