Senior directeur d'un grand échange de crypto qui est accusé de commerce illégal

Un ancien manager de Huobi, l'un des plus grands échanges de cryptographie au monde, est poursuivi à Hong Kong après avoir été accusé de 5 millions de dollars en agissant contre un compte de l'entreprise contrôlé par lui.

L'affaire qui n'avait pas été signalée auparavant affecte les magasins qui auraient été présentés en février et mars 2020 par un gestionnaire à l'époque du Département des clients institutionnels de Huobi, Chen Boliang.

Les plaintes contre Boliang viennent, car l'industrie cryptographique subit non seulement une pince de prêt de resserrement, mais après des années dans le Far West du système financier, est de plus en plus confrontée aux conséquences du comportement des employés et des problèmes de conformité qui ont rattrapé des banques et des gestionnaires de fonds plus traditionnels.

Huobi est devenu l'un des cinq meilleurs échanges de crypto au monde après le volume quotidien de la cryptographie depuis son introduction à la Chine. La Bourse est désormais enregistrée dans les Seychelles après avoir été prise contre les échanges de crypto en Chine l'année dernière.

Le cas de

Boliang sera temporairement examiné devant un juge la semaine prochaine. Ces examens en vertu de la loi de Hong Congery sont demandés et effectués par un défendeur pour décider s'il y a suffisamment de preuves pour porter l'affaire en justice.

Le Boliang âgé de 34 ans a été arrêté en mai 2020 et accusé d'avoir traité les systèmes informatiques de Huobi avec des intentions criminelles ou malhonnêtes et de traiter le produit d'un crime sous la forme de l'USDT, une sorte de stablecoin, d'une valeur de 5 millions de dollars.

Selon un procès civil soumis par Huobi, il aurait créé un compte de trading individuel Huobi au nom de son père et lui aurait accordé une ligne de crédit de 20 millions de dollars de la Bourse. Il a ensuite agi contre un compte Huobi Company, qu'il a également contrôlé, un plan qui lui a valu environ 5 millions de dollars, le procès.

Selon un acte d'accusation publié à Hong Kong ce mois-ci, Boliang est libre contre un dépôt de 25 000 $. Il fait face à six accusations d'accès aux systèmes informatiques de Huobi et à un point d'accusation en relation avec les revenus des crimes. Un avocat de Boliang, Lareina Chan, n'a pas répondu à une demande de commentaires.

On ne sait pas comment Huobi a découvert les affaires, bien que Boliang se soit signalé à la police en avril de la même année.

Huobi Global a déclaré: "L'emploi de M. Boliang Chen à Huobi Global s'est terminé en mai 2020.

Les organismes d'application de la loi du monde entier ont tenté de surveiller les marchés des cryptomes plus agressifs ces dernières années et ont clairement indiqué qu'ils acceptent les lois pénales qui s'appliquent aux sociétés financières traditionnelles.

Au début de ce mois, les procureurs américains ont conçu un cas de commerce d'initiés contre un ancien employé d'OpenSEA, le marché des jetons ou NFT non butins. Ces actifs sont devenus proéminents grâce à leur utilisation dans des œuvres d'art numériques.

Reportage supplémentaire de Ryan McMoror dans Pékin