Suure krüptovahetuse vanemjuht, keda süüdistatakse ebaseaduslikus kaubanduses

Huobi endine mänedžer, mis on üks maailma suurimaid krüptovahetusi, jätkatakse Hongkongis pärast seda, kui teda süüdistati selles, et ta väärib 5 miljonit dollarit, tegutsedes tema kontrollitava ettevõtte konto vastu.

Juhtum, millest varem ei teatatud, mõjutab poode, mis väidetavalt tegid veebruaris ja märtsis 2020. aasta märtsis Huobi institutsionaalsete klientide Chen Boliangi osakonna juhataja.

Boliangi vastu esitatud kaebused tulevad, kuna krüptotööstus ei kannata mitte ainult pingutavat laenuklambrit, vaid ka pärast aastaid finantssüsteemi metsikus läänes seisab silmitsi üha enam töötajate käitumise tagajärgedega ja vastavusprobleemide tagajärgedega, mis on sattunud traditsioonilisemate pankade ja fondijuhtidega.

Huobi on kujunenud üheks viiest parimast krüptovahetusest maailmas pärast igapäevast krüptokaubanduse mahtu alates Hiinasse tutvustamisest. Börs registreeritakse nüüd Seychelles pärast seda, kui see võeti eelmisel aastal Hiinas krüptovahetuste vastu.

Boliangi juhtumit uuritakse järgmisel nädalal kohtuniku ees ajutiselt. Selliseid Hong Congery seaduse alusel eksameid kohaldatakse ja viib läbi kostja, et otsustada, kas juhtumi kohtusse viimiseks on piisavalt tõendeid.

34-aastane Boliang arreteeriti 2020. aasta mais ja teda süüdistati Huobi arvutisüsteemidega kuritegelike või ebaausate kavatsustega ja kuriteo saadud tuludega tegelemises USDT näol, mis on omamoodi stabiilne, väärtuses 5 miljonit dollarit.

Huobi esitatud tsiviilhagi kohaselt asutas ta väidetavalt isa nimel Huobi individuaalse kaubanduskonto ja andis talle börsilt 20 miljoni dollari suuruse krediidilimiiti. Seejärel tegutses ta Huobi ettevõtte konto vastu, mida ta ka kontrollis - plaani, mis teenis talle umbes 5 miljonit dollarit, kohtuasi.

Sel kuul Hongkongis avaldatud süüdistuse kohaselt on Boliang tasuta 25 000 dollari suuruse hoiuse eest. Ta seisab silmitsi kuue tasuga Huobi arvutisüsteemidele juurdepääsu eest ja kuritegude sissetulekuga seotud süüdistuspunkt. Boliangi Lareina Chani advokaat ei vastanud kommentaaritaotlusele.

On ebaselge, kuidas Huobi äri avastas, ehkki Boliang teatas politseile sama aasta aprillis.

Huobi Global ütles: "Hr Boliang Cheni tööhõive Huobi Globalis lõppes 2020. aasta mais.

Õiguskaitseorganid on viimastel aastatel üritanud krüptomiturusid jälgida agressiivsemaid ja tegid selgeks, et nad aktsepteerivad kriminaalaseid seadusi, mis kehtivad traditsiooniliste finantsettevõtete suhtes.

Selle kuu alguses panid USA prokurörid välja siseringitehingu juhtumi Opensea endise töötaja vastu, turuplatsil mitte paiskuvate žetoonide või NFT-de jaoks. Sellised varad on muutunud silmapaistvaks nende kasutamise kaudu digitaalsetes kunstiteostes.

Ryan McMorrow täiendav aruandlus Peking

Allikas: Financial Times