Gerente Senior de un gran intercambio de criptográfico acusado de comercio ilegal

Un ex gerente de Huobi, uno de los mejores intercambios criptográficos del mundo, se persigue en Hong Kong después de que fue acusado de que merecía $ 5 millones al actuar contra una cuenta de la compañía controlada por él.

El caso que no se informó anteriormente afecta las tiendas que supuestamente fueron hechas en febrero y marzo de 2020 por un gerente en ese momento del departamento de clientes institucionales de Huobi, Chen Boliang.

Las quejas contra Boliang llegan, ya que la industria criptográfica no solo sufre una pinza de préstamos endurecedor, sino que después de años en el salvaje oeste del sistema financiero se enfrenta cada vez más a las consecuencias del comportamiento de los empleados y los problemas de cumplimiento que han atrapado a más bancos y administradores de fondos tradicionales.

Huobi se ha convertido en uno de los cinco mejores intercambios criptográficos en el mundo después del volumen diario de comercio de criptografía desde su introducción a China. La bolsa de valores ahora está registrada en las Seychelles después de que fue tomada contra las intercambios de cifrado en China el año pasado.

El caso de

Boliang se examinará temporalmente frente a un juez la próxima semana. Dichos exámenes bajo la Ley de Congery de Hong son solicitados y llevados a cabo por un acusado para decidir si hay suficientes pruebas para llevar el caso a los tribunales.

El Boliang, de 34 años, fue arrestado en mayo de 2020 y acusado de lidiar con los sistemas informáticos de Huobi con intenciones criminales o deshonestas y lidiar con el producto de un delito en forma de USDT, una especie de establo, con un valor de $ 5 millones.

Según una demanda civil presentada por Huobi, supuestamente estableció una cuenta comercial individual de Huobi en nombre de su padre y le otorgó una línea de crédito de $ 20 millones de la bolsa de valores. Luego actuó contra una cuenta de la compañía Huobi, que también controló, un plan que le valió alrededor de $ 5 millones, la demanda.

Según una acusación que se publicó en Hong Kong este mes, Boliang es gratuito contra un depósito de $ 25,000. Se enfrenta a seis cargos por acceso a los sistemas informáticos de Huobi y un punto de acusación en relación con los ingresos de los delitos. Un abogado de Boliang, Lareina Chan, no respondió una solicitud de comentarios.

No está claro cómo Huobi descubrió negocios, aunque Boliang informó a la policía en abril del mismo año.

Huobi Global dijo: "El empleo del Sr. Boliang Chen en Huobi Global terminó en mayo de 2020.

Las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo han tratado de monitorear los mercados de criptoma más agresivos en los últimos años, y dejaron en claro que aceptan leyes penales que se aplican a las compañías financieras tradicionales.

A principios de este mes, los fiscales estadounidenses soportaron un caso de comercio interno contra un ex empleado de Opensea, el mercado de tokens no fungibles o NFT. Dichos activos se han vuelto prominentes a través de su uso en obras de arte digitales.

Informes adicionales de Ryan McMorrow en Beijing