Ανώτερος διευθυντής μιας μεγάλης ανταλλαγής κρυπτογράφησης που κατηγορείται για παράνομο εμπόριο

Ένας πρώην διευθυντής στο Huobi, μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές κρυπτογράφησης στον κόσμο, επιδιώκεται στο Χονγκ Κονγκ, αφού κατηγορήθηκε ότι άξιζε 5 εκατομμύρια δολάρια ενεργώντας εναντίον ενός λογαριασμού της εταιρείας που ελέγχεται από αυτόν.

Η υπόθεση που δεν αναφέρθηκε προηγουμένως επηρεάζει τα καταστήματα που υποτίθεται ότι έγιναν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 από έναν διευθυντή εκείνη την εποχή στο τμήμα για θεσμικούς πελάτες του Huobi, Chen Boliang.

Οι καταγγελίες κατά της Boliang έρχονται, αφού η βιομηχανία κρυπτογράφησης όχι μόνο υποφέρει από σφιγκτήρα στεγανοποίησης, αλλά μετά από χρόνια στην Άγρια Δύση του χρηματοπιστωτικού συστήματος αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο τις συνέπειες της συμπεριφοράς των εργαζομένων και των προβλημάτων συμμόρφωσης που έχουν προσελκύσει πιο παραδοσιακές τράπεζες και διαχειριστές κεφαλαίων.

Η Huobi έχει εξελιχθεί σε μία από τις πέντε καλύτερες ανταλλαγές κρυπτογράφησης στον κόσμο μετά από καθημερινό όγκο κρυπτογράφησης από την εισαγωγή της στην Κίνα. Το Χρηματιστήριο είναι πλέον εγγεγραμμένο στις Σεϋχέλλες μετά από να ληφθεί κατά των ανταλλαγών κρυπτογράφησης στην Κίνα πέρυσι.

Η υπόθεση του Boliang θα εξεταστεί προσωρινά μπροστά σε έναν δικαστή την επόμενη εβδομάδα. Τέτοιες εξετάσεις βάσει του νόμου του Χονγκ Κονγκενών εφαρμόζονται και διεξάγονται από έναν εναγόμενο για να αποφασίσουν εάν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να φέρει την υπόθεση στο δικαστήριο.

Το 34χρονο Boliang συνελήφθη τον Μάιο του 2020 και κατηγορήθηκε ότι ασχολείται με τα συστήματα υπολογιστών του Huobi με εγκληματικές ή ανέντιμες προθέσεις και ασχολείται με τα έσοδα ενός εγκλήματος με τη μορφή USDT, ένα είδος stablecoin, αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με μια αστική δίκη που υπέβαλε ο Huobi, φέρεται να δημιούργησε έναν ατομικό εμπορικό λογαριασμό Huobi για λογαριασμό του πατέρα του και του έδωσε μια πιστωτική γραμμή ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων από το χρηματιστήριο. Στη συνέχεια ενήργησε εναντίον ενός λογαριασμού Huobi Company, τον οποίο επίσης ελέγχει, ένα σχέδιο που του κέρδισε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια, την αγωγή.

Σύμφωνα με ένα κατηγορητήριο που δημοσιεύθηκε στο Χονγκ Κονγκ αυτό το μήνα, ο Boliang είναι ελεύθερος σε μια κατάθεση $ 25.000. Αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες για πρόσβαση στα συστήματα υπολογιστών του Huobi και ένα σημείο κατηγορίας σε σχέση με το εισόδημα από εγκλήματα. Ένας δικηγόρος του Boliang, Lareina Chan, δεν απάντησε σε ένα αίτημα για σχόλια.

Δεν είναι σαφές πώς ο Huobi ανακάλυψε τις επιχειρήσεις, αν και ο Boliang ανέφερε στην αστυνομία τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Η Huobi Global δήλωσε: "Η απασχόληση του κ. Boliang Chen στο Huobi Global έληξε τον Μάιο του 2020.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου παγκοσμίως προσπάθησαν να παρακολουθήσουν τις αγορές κρυπτογράφησης πιο επιθετικές τα τελευταία χρόνια και κατέστησαν σαφές ότι δέχονται ποινικές νόμους που ισχύουν για τις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

Στις αρχές αυτού του μήνα, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ασκούσαν μια υπόθεση εμπιστευτικών συναλλαγών εναντίον ενός πρώην υπαλλήλου της Opensea, της αγοράς για μη ψεύτικα μάρκες ή NFTs. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία έχουν καταστεί προεξέχοντα μέσω της χρήσης τους σε ψηφιακά έργα τέχνης.

Πρόσθετες αναφορές από τον Ryan McMorrow στο Πεκίνο