Senior manager for en stor kryptoudveksling, der er anklaget for ulovlig handel

En tidligere manager hos Huobi, en af ​​verdens største kryptoudvekslinger, forfølges i Hong Kong, efter at han blev anklaget for, at han fortjente 5 millioner dollars ved at handle mod en virksomhedskonto, der blev kontrolleret af ham.

Den sag, der ikke tidligere blev rapporteret, påvirker butikker, der angiveligt blev foretaget i februar og marts 2020 af en manager på det tidspunkt i Institut for Institutionelle kunder i Huobi, Chen Boliang.

Klagerne mod Boliang kommer, da kryptoindustrien ikke kun lider af en stramning af lånesklemme, men efter år i det vilde vest for det finansielle system konfronteres i stigende grad med konsekvenserne af de ansatte og overholdelsesproblemer, der har fanget mere traditionelle banker og fondsforvaltere.

Huobi har udviklet sig til en af ​​de fem bedste kryptoudvekslinger i verden efter den daglige krypto -handelsvolumen siden dens introduktion til Kina. Børsen er nu registreret i Seychellerne, efter at det blev taget mod kryptoudvekslinger i Kina sidste år.

Boliangs sag undersøges midlertidigt foran en dommer i næste uge. Sådanne undersøgelser i henhold til Hong Conggery -loven ansøges om og udføres af en tiltalte for at beslutte, om der er nok bevis til at bringe sagen for retten.

Den 34-årige Boliang blev arresteret i maj 2020 og anklaget for at have behandlet computersystemerne i Huobi med kriminelle eller uærlige intentioner og håndtering af indtægterne fra en forbrydelse i form af USDT, en slags stablecoin, værd $ 5 millioner.

Ifølge en civil retssag, der blev forelagt af Huobi, oprettede han angiveligt en Huobi -individuel handelskonto på vegne af sin far og gav ham en kreditlinje på $ 20 millioner fra børsen. Derefter handlede han mod en Huobi Company -konto, som han også kontrollerede, en plan, der tjente ham omkring 5 millioner dollars, retssagen.

Ifølge en anklage, der blev offentliggjort i Hong Kong denne måned, er Boliang gratis mod et depositum på $ 25.000. Han står over for seks gebyrer for adgang til Huobis computersystemer og et tiltalepunkt i forbindelse med indkomst fra forbrydelser. En advokat for Boliang, Lareina Chan, besvarede ikke en anmodning om kommentar.

Det er uklart, hvordan Huobi opdagede forretning, selvom Boliang rapporterede til politiet i april samme år.

Huobi Global sagde: "Beskæftigelsen af ​​Mr. Boliang Chen i Huobi Global sluttede i maj 2020.

Retshåndhævelsesbureauer over hele verden har forsøgt at overvåge kryptomamarkeder mere aggressive i de senere år og gjort det klart, at de accepterer kriminelle love, der gælder for traditionelle finansielle virksomheder.

I begyndelsen af ​​denne måned stillede amerikanske anklagere op med et tilfælde af insiderhandel mod en tidligere medarbejder i Opensea, markedspladsen for ikke-svampbare symboler eller NFT'er. Sådanne aktiver er blevet fremtrædende gennem deres anvendelse i digitale kunstværker.

Yderligere rapportering af Ryan McMorrow i Beijing