Vedoucí manažer velké kryptoměnitosti, která je obviněna z nelegálního obchodu

Bývalý manažer v Huobi, jedné z největších krypto burz na světě, je pronásledován v Hongkongu poté, co byl obviněn z toho, že si zasloužil 5 milionů dolarů tím, že jednal proti firemnímu účtu ovládaného jím.

Případ, který nebyl dříve nahlášen, ovlivňuje obchody, které byly údajně provedeny v únoru a březnu 2020 manažerem v té době na ministerstvu pro institucionální zákazníky Huobi, Chen Boliang.

Stížnosti proti Boliangu přicházejí, protože kryptoviště trpí nejen upínací úvěrovou svorkou, ale po letech na divokém Západě finančního systému je stále více konfrontováno s důsledky chování zaměstnanců a problémy s dodržováním předpisů, které dohonily více tradičních bank a správců finančních prostředků.

Huobi se vyvinul v jednu z pěti nejlepších krypto výměn na světě po každodenním objemu obchodu s kryptem od svého zavedení do Číny. Burza je nyní zaregistrována na Seychelách poté, co byla loni vzata proti kryptoměničům v Číně.

Boliangův případ bude dočasně prozkoumán před soudcem příští týden. Takové zkoušky podle zákona o Hong Congery jsou žádány a prováděny žalovaným, aby rozhodl, zda existuje dostatek důkazů, které by tento případ předložily soudu.

34letý Boliang byl v květnu 2020 zatčen a obviněn z jednání s počítačovými systémy Huobi s trestními nebo nečestnými úmysly a vypořádání se s výnosem z trestného činu ve formě USDT, jakýmsi stablecoinem v hodnotě 5 milionů dolarů.

Podle občanského soudu předloženého Huobi údajně zřídil jménem svého otce individuální obchodní účet Huobi a udělil mu úvěrovou linku 20 milionů dolarů z burzy. Poté působil proti účtu společnosti Huobi, který také ovládal, což je plán, který mu vynesl asi 5 milionů dolarů, žalobu.

Podle obvinění, které bylo zveřejněno v Hongkongu tento měsíc, je Boliang zdarma proti vkladu 25 000 $. Čelí šesti poplatkům za přístup k počítačovým systémům Huobi a bodu obžaloby v souvislosti s příjmy z zločinů. Právník Boliang, Lareina Chan, neodpověděl na žádost o komentář.

Není jasné, jak Huobi objevil podnikání, ačkoli Boliang se hlásil policii v dubnu téhož roku.

Huobi Global řekl: „Zaměstnanost pana Boliang Chen v Huobi Global skončila v květnu 2020.

Donucovací orgány na celém světě se v posledních letech pokusily sledovat trhy kryptomu a objasnily, že přijímají trestní zákony, které se vztahují na tradiční finanční společnosti.

Na začátku tohoto měsíce se američtí státní zástupci postavili s případem zasvěceného obchodu proti bývalému zaměstnanci Opensea, trhu pro nehutnější žetony nebo NFT. Taková aktiva se stala prominentní prostřednictvím jejich používání v digitálních uměleckých dílech.

Další hlášení Ryan McMorrow v Pekingu