Старши мениджър на голяма криптовалута, която е обвинена в незаконна търговия

Бивш мениджър в Huobi, един от най -големите криптовалути в света, се преследва в Хонконг, след като той беше обвинен в това, че е заслужил 5 милиона долара, като действа срещу фирмена сметка, контролирана от него.

Случаят, който по -рано не е бил съобщено, засяга магазините, които са били направени през февруари и март 2020 г. от мениджър по това време в отдела за институционални клиенти на Huobi, Chen Boliang.

Идват оплакванията срещу Болианг, тъй като криптовалутата не само претърпя затягаща скоба за заем, но след години в Дивия запад от финансовата система все повече се сблъсква с последиците от поведението на служителите и проблемите с спазването на спазването, които са настигнали по -традиционните банки и мениджърите на фондове.

Huobi се е превърнал в един от петте най -добри криптовалути в света след ежедневния обем на крипто търговия след въвеждането си в Китай. Бондовата борса вече е регистрирана в Сейшелите, след като беше взета срещу криптовалутите в Китай миналата година.

Делото на Болианг ще бъде временно разгледано пред съдия следващата седмица. Подобни прегледи съгласно закона за Хонг Конгери се кандидатстват и извършват от подсъдимия, за да решат дали има достатъчно доказателства, които да въведат делото в съда.

34-годишният Болианг беше арестуван през май 2020 г. и обвинен в работа с компютърните системи на Хуоби с криминални или нечестни намерения и справяне с приходите от престъпление под формата на USDT, вид стабекю, на стойност 5 милиона долара.

Според гражданско дело, заведено от Huobi, той твърди, че е създал индивидуална търговска сметка на Huobi от името на баща си и му предоставя кредитна линия от 20 милиона долара от фондовата борса. След това той действа срещу акаунт на Huobi Company, който той също контролира, план, който му спечели около 5 милиона долара, съдебният процес.

Според обвинителен акт, публикуван в Хонконг този месец, Болианг е безплатен срещу депозит от 25 000 долара. Той е изправен пред шест обвинения за достъп до компютърните системи на Huobi и точка за обвинение във връзка с доходите от престъпления. Адвокат на Болианг, Лариена Чан, не отговори на молба за коментар.

Не е ясно как Хуоби откри бизнес, въпреки че Болианг докладва на полицията през април същата година.

Huobi Global заяви: „Заетостта на г -н Болианг Чен в Huobi Global приключи през май 2020 г.

Агенциите за правоприлагане по целия свят се опитаха да наблюдават по -агресивни пазарите на криптовалути през последните години и дадоха да се разбере, че приемат наказателни закони, които се прилагат за традиционните финансови компании.

В началото на този месец прокурорите на САЩ се справиха с случай на вътрешна търговия срещу бивш служител на Opensea, пазарът за неубедими токени или NFT. Такива активи са станали известни чрез използването им в дигиталните произведения на изкуството.

Допълнително отчитане от Райън МакМуро в Пекин