المدير الأول لتبادل تشفير كبير متهم بالتجارة غير القانونية

يتم متابعة المدير السابق في Huobi ، أحد أعظم عمليات تبادل التشفير في العالم ، في هونغ كونغ بعد اتهامه بأنه يستحق 5 ملايين دولار من خلال التصرف ضد حساب الشركة الذي يسيطر عليه.

كانت القضية التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل تؤثر على المتاجر التي يُزعم أنها صنعت في فبراير ومارس 2020 من قبل مدير في ذلك الوقت في قسم العملاء المؤسسيين في هووبي ، تشن بوليانغ.

تأتي الشكاوى المرفوعة ضد بوليانغ ، لأن صناعة التشفير لا تعاني فقط من مشبك القروض المشدودة ، ولكن بعد سنوات في الغرب البري من النظام المالي ، تواجه بشكل متزايد عواقب سلوك الموظفين ومشاكل الامتثال التي استحوذت على المزيد من البنوك التقليدية ومديري الصناديق.

تطورت

Huobi لتصبح واحدة من أفضل خمس تبادلات تشفير في العالم بعد حجم تجارة التشفير اليومي منذ تقديمها إلى الصين. تم تسجيل البورصة الآن في Seychelles بعد أن تم نقلها ضد عمليات تبادل Crypto في الصين العام الماضي.

سيتم فحص

قضية بوليانغ مؤقتًا أمام القاضي الأسبوع المقبل. يتم تطبيق مثل هذه الفحوصات بموجب قانون المزارع في هونغ وتنفيذها من قبل المدعى عليه لتقرير ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتقديم القضية إلى المحكمة.

تم إلقاء القبض على بوليانغ البالغ من العمر 34 عامًا في مايو 2020 واتهم بالتعامل مع أنظمة الكمبيوتر في هووبي بنوايا إجرامية أو غير أمين والتعامل مع عائدات جريمة في شكل USDT ، وهو نوع من stablecoin ، بقيمة 5 ملايين دولار.

وفقًا لدعوى مدنية مقدمة من هووبي ، زعم أنه أنشأ حساب تداول فردي هووبي نيابة عن والده ومنحه خط ائتمان قدره 20 مليون دولار من البورصة. ثم تصرف ضد حساب شركة Huobi ، والذي كان يسيطر عليه أيضًا ، وهي خطة أكسبته حوالي 5 ملايين دولار ، الدعوى.

وفقًا لائحة اتهام تم نشرها في هونغ كونغ هذا الشهر ، فإن بوليانغ مجانية ضد إيداع قدره 25000 دولار. يواجه ست رسوم للوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في هووبي ونقطة اتهام فيما يتعلق بالدخل من الجرائم. لم يرد محامي بوليانغ ، لارينا تشان ، على طلب التعليق.

من غير الواضح كيف اكتشف هووبي العمل ، على الرغم من أن بوليانغ أبلغت الشرطة في أبريل من نفس العام.

قال

Huobi Global: "انتهى توظيف السيد بوليانغ تشن في هووبي العالمي في مايو 2020.

حاولت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم مراقبة أسواق التشفير أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة ، وتوضح أنها تقبل القوانين الجنائية التي تنطبق على الشركات المالية التقليدية.

في بداية هذا الشهر ، تعرض المدعون الأمريكيون مع قضية تجارة من الداخل ضد موظف سابق في Opensea ، السوق للرموز غير القابلة للإنقاذ أو NFTS. أصبحت هذه الأصول بارزة من خلال استخدامها في الأعمال الفنية الرقمية.

تقارير إضافية من قبل Ryan McMorrow في بكين