تعرض سام بانكمان فريد للضرب بعد FTX Fallout مع 4 شكاوى جنائية جديدة

تعرض سام بانكمان فريد للضرب بعد FTX Fallout مع 4 شكاوى جنائية جديدة

يتعرض مؤسس FTX المطوي Sam Bankman-Fried (SBF) مرة أخرى تحت الضغط القانوني بعد أن تم التخلص من القاضي من تصنيف 12 نقطة ضده يوم الخميس.

يضيف التقديم 4 رسوم جديدة في ديسمبر مع 8 نقاط لائحة الاتهام ويحتوي على تفاصيل جديدة حول التبرعات السياسية غير القانونية من SBF.

برنامج التبرع القش

كحكومة المطالبات "تفسد" تفسدان "تفسد كلا من Crypto Exchange ftx وكذلك شقيقته التجارية.

وفقًا للملف ، تضمنت خططه سرقة ودائع عملاء FTX لمجموعة متنوعة من الأغراض ، مثل: B. لإثراء نفسك وعلاج نفسك صالح سياسي

تدعي لائحة الاتهام أن SBF ومشاركوه قد تقدموا أكثر من 300 تبرعات سياسية باستخدام أسماء الأشخاص الآخرين أو باستخدام أموال الشركة التي يبلغ عددها عدة ملايين دولار. هذا أعلى بكثير من حدود التبرع للحملات الفردية وينتهك قوانين تمويل الحملات.

"لتجنب أن يتم الإبلاغ عن بعض المساهمات بشكل عام باسمه ، فقد تآمر Bankman-Fried وقدم بعض المساهمات السياسية نيابة عن مديري FTX آخرين" ، كما يقول التقديم الجديد.

كانت أمثلة هذه المساهمات غير القانونية مساهمات مساهمة في PAC ، والتي تم اختيارها على أنها مشتركة 1 (CC-1) ، التي تم اختيارها للتبرع بما لا يقل عن مليون دولار أمريكي لدعم المرشح الذي يرتبط بمثليي الجنس. وقال أحد المستشارين السياسيين من SBF لـ CC-1: "بشكل عام ، فإنهم يعنيون أنهم الوجه الوسط اليسرى لنفقاتنا التي يعطيها الكثير من القرف المشرق لأغراض المعاملات".

في حين أن مساهمات Bankman-Fried للمرشحين الديمقراطيين تم تقديمها بشكل جيد وغالبًا تم فحصها -لقد ادعى السلطة التنفيذية السابقة نفس المقياس للمتبرع بها. في الواقع ، قيل في لائحة الاتهام أن متبرعًا منفصلًا يسمى CC-2 يركز على التبرع للمحافظين ، وفقًا لتفضيلات Panksman-Freed للحفاظ على التبرعات "المظلمة".

رسوم جديدة أخرى

بالإضافة إلى برنامج المانحين القش ، ادعت هيئة المحلفين الكبرى أيضًا أن Bankman-Fried قد حصرت في الاحتيال المصرفي. لقد فتح حسابًا مصرفيًا بحجة لاستخدامه في التجارة والسوق ، على الرغم من أنه تم استخدامه في الممارسة العملية لتلقي ودائع عملاء FTX.

اتُهم أيضًا بتشغيل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة والتآمر لفحص غسل الأموال

وفقًا لـ cnbc

.