Der in Ungnade gefallene FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) steht erneut unter rechtlichem Druck, nachdem ein Richter am Donnerstag eine 12-Punkte-Anklage gegen ihn entsiegelt hat.
Die Einreichung fügt einer im Dezember eingeführten Anklageschrift mit 8 Anklagepunkten 4 neue Anklagepunkte hinzu und enthält neue Details zu illegalen politischen Spenden von SBF.
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Strohspendenprogramm
Als Regierung behauptet„korrumpierte“ Bankman-Fried den Betrieb sowohl der Krypto-Börse FTX als auch ihres Schwester-Handelsunternehmens Alameda Research für mindestens drei Jahre bis zu ihrem kollektiven Zusammenbruch im November letzten Jahres.
Laut der Akte beinhalteten seine Pläne den Diebstahl von FTX-Kundeneinlagen für eine Vielzahl von Zwecken, wie z. B. um sich selbst zu bereichern und zu kurieren politische Gunst zwischen beiden Parteien in Washington.
Die Anklage behauptet, dass SBF und seine Mitverschwörer über 300 politische Spenden unter Verwendung der Namen anderer Personen oder unter Verwendung von Unternehmensgeldern in Höhe von insgesamt mehreren zehn Millionen Dollar getätigt haben. Das liegt weit über den Spendengrenzen für einzelne Kampagnen und verstößt gegen die Gesetze zur Kampagnenfinanzierung.
„Um zu vermeiden, dass bestimmte Beiträge in seinem Namen öffentlich gemeldet werden, hat Bankman-Fried sich verschworen und bestimmte politische Beiträge im Namen von zwei anderen FTX-Führungskräften geleistet“, heißt es in der neuen Einreichung.
Beispiele für solche illegalen Beiträge waren Beiträge eines als Mitverschwörer 1 (CC-1) identifizierten Beitragenden, der ausgewählt wurde, mindestens 1 Million US-Dollar an ein PAC zu spenden, das einen Kandidaten unterstützt, der mit LGBTQ-Themen in Verbindung steht. „Im Allgemeinen bedeuten Sie, dass Sie das Mitte-Links-Gesicht unserer Ausgaben sind, dass Sie für Transaktionszwecke eine Menge aufgeweckter Scheiße geben“, sagte einer der politischen Berater von SBF gegenüber CC-1.
Während Bankman-Frieds Beiträge zu demokratischen Kandidaten gut publik gemacht wurden – und oft unter die Lupe genommen – Die ehemalige Exekutive hat behauptet, ungefähr den gleichen Betrag an republikanische Kandidaten gespendet zu haben. Tatsächlich wurde in der Anklageschrift dargelegt, dass sich ein separater Spender namens CC-2 darauf konzentrierte, an Konservative zu spenden, im Einklang mit Bankman-Frieds Präferenz, Spenden an Republikaner „dunkel“ zu halten.
Andere neue Gebühren
Neben dem Strohspender-Programm hat die Grand Jury auch behauptet, Bankman-Fried habe sich zum Bankbetrug verschworen. Er eröffnete ein Bankkonto unter dem Vorwand, es für den Handel und das Market Making zu verwenden, obwohl es in der Praxis zum Empfang von FTX-Kundeneinlagen verwendet wurde.
Er wurde auch des Betreibens eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt
Entsprechend CNBCsagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle, dass die neuen Anklagen Bankman-Fried im Falle einer Verurteilung zu weiteren 40 Jahren Gefängnis führen könnten.
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