Ruska vlada s pomočjo organizacije proti drogam izvaja kripto transakcije
Ruska vlada s pomočjo organizacije proti drogam izvaja kripto transakcije
Ruske institucije imajo klic. reagira javno gibanje za skupna prizadevanja za prenos kripto valute v povezavi s trgovino z mamili. Organizacija proti drogam StopMarcotics je pred kratkim vprašala notranje ministrstvo in centralno banko, domnevne povezave med kripto izmenjavo, ki so jih sankcionirale ZDA, in ena, da bi preučili aktivni trg Darknet.
Ruske oblasti reagirajo na zahtevo Stopmnarcotics, da ukrepajo proti preprodaji mamil
Notranje ministrstvo Ruske federacije (MVD) in Banka Rusije sta se strinjala, da bo sodelovala z gibanjem All -Russove javnosti StopNarotics za identifikacijo finančne prodaje. Ruski spletni novinarski portal Lenta.ru je poročal o sporazumu in navedel pismo visokega uradnika MVD.
Pismo, ki ga je podpisal major Andrei Janishevsky, vodja oddelka za nadzor drog v notranjem ministrstvu, je bilo objavljeno po delovnem srečanju s predstavniki organizacije proti drogam. Kot odgovor na zahtevo StopNarotika obema institucijama je izvedla preiskavo, ki se osredotoča na SUEX, posrednik OTC Crypto s sedežem v Rusiji in njene povezave z drugimi podjetji in bankami.
Septembra ameriško finančno ministrstvo seznam suex otc Sro. The crypto platform is suspected, hundreds of million dollars in. To process coin transactions related to fraud, ransomware attacks, Darknet markets and the notorious Russian BTC-E Exchange.
Od uvedbe v letu 2018 naj bi SUEX prejel več kot 481 milijonov dolarjev $ btc sam. Almost $ 13 million came from ransomware operators such as Ryuk, Conti and Maze, over 24 million US dollars were from crypto fraud such as Finiko , $ 20 million came from mixers and Nadaljnjih 20 milijonov dolarjev z Darknet Markets, kot je Hydra, ki je namenjena Rusiji, blockchain forenzični ChainAlizi, ki v a. Opisan je testno poročilo .
V prošnji ruskim oblastem po objavi ameriških sankcij je ustavil Noarcotics ugotovil, da je Suex "vpleten v pranje denarja za največjo platformo za trgovino z mamili". Organizacija je poudarila, da je trgovina z mamili na trgu v Ruski federaciji približno 1,5 milijarde dolarjev na leto ali več.
Omenil je tudi ime enega od soustanoviteljev Suexa in poudaril njeno domnevno Gus
StopNarotik, naj poda svojo oceno te zadeve, preveri, ali se poslovanje SUEX in drugih podjetij izvaja v skladu z zakonom v Rusiji, in razmišlja o blokiranju ruskih plačil ukrajinski organizaciji.
"Prejeli smo odgovor od ministrstva za notranje zadeve in centralne banke. Z ministrstvom za notranje zadeve smo imeli tudi osebni pogovor, da smo razumeli, kako prejemamo informacije, tudi o pranju denarja," je naveden predsednik gibanja Sergej Polozov. Dodal je, da je bilo rusko ministrstvo za notranje zadeve pripravljeno sprejeti podatke o stop -nearotiki in sodelovati z organizacijo.
Ali pričakujete, da se bo razvijalo sodelovanje med stop -narkotiki in ruskimi vladnimi institucijami? Povejte nam na spodnjem območju komentarjev.
Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)