Ruská vláda sleduje krypto transakcie s pomocou organizácie proti drogám-

Ruské inštitúcie majú volanie. Reaguje verejné hnutie za spoločné úsilie o uskutočnenie prevodov kryptomeny v súvislosti s obchodovaním s drogami. Stopky proti drogovej organizácii nedávno požiadali ministerstvo vnútra a centrálnu banku, údajné spojenia medzi výmenou kryptom sankcionovaného USA a jednou s cieľom preskúmať aktívny trh DarkNet.

Ruské úrady reagujú na žiadosť stopmnarkotík, aby konali proti obchodovaniu s drogami

Ministerstvo vnútra ruskej federácie (MVD) a Ruská banka sa dohodli na spolupráci s All -Russovským verejným hnutím StopNarotics na identifikáciu finančných tokov s CryppoPoSizmom, a to o výsledku. Ruský online spravodajský portál Lenta.RU informoval o dohode a citoval list od úradníka MVD s vysokým hodnotením.

List podpísaný majorom Andrei Janishevsky, vedúcim ministerstva kontroly drog v ministerstve vnútra, bol uverejnený po pracovnom stretnutí so zástupcami protidrogovej organizácie. V reakcii na žiadosť StopNarotika voči obom inštitúciám ide o vykonávanie vyšetrovania, ktoré sa zameriava na Suex, OTC krypto maklér so sídlom v Rusku, a jeho spojenie s inými spoločnosťami a bankami.

V septembri ministerstvo financií USA zoznam Suex Otc Sro, ktorý pracuje z fyzických kancelárií v Moschoco a Saint Peters. Podozrivá platforma Crypto, stovky miliónov dolárov v. "noopener"> btc-e Exchange.

Od svojho zavedenia v roku 2018 sa hovorí, že spoločnosť Suex dostala viac ako 481 miliónov dolárov $ btc sama. Takmer 13 miliónov dolárov prišlo od operátorov Ransomware ako Ryuk, Conti a Maze, viac ako 24 miliónov amerických dolárov pochádzalo z podvodov s kryptom, ako sú test testu .

Vo svojej žiadosti o ruské úrady po oznámení sankcií USA zastavte Noarcotics zistil, že Suex sa „podieľa na prania špinavých peňazí pre najväčšiu platformu obchodovania s drogami“. Organizácia poukázala na to, že obchodovanie s drogami na trhu v Ruskej federácii je odhadom 1,5 miliardy dolárov ročne alebo viac.

Spomenula tiež názov jedného zo spoluzakladateľov spoločnosti Suex a zdôraznila jeho údajnú Exmo, veľká burza cenných papierov za digitálne aktíva vo východnej Európe, spoločnosť finančných služieb Qiwi, popredná poskytovateľa platieb v Rusku a gus ako dobre ako conord.

Stopnarotik, aby vyhodnotila túto záležitosť, skontrolovala, či sa podnikanie Suex a ďalších spoločností vykonáva v súlade so zákonom v Rusku, a zvážilo blokovanie ruských platieb ukrajinskej organizácii.

„Dostali sme odpoveď od ministerstva vnútra a centrálnej banky. Mali sme tiež osobný rozhovor s ministerstvom vnútra, aby sme pochopili, ako dostávame informácie, tiež o praní špinavých peňazí,“ cituje predseda hnutia Sergej Poozov. Dodal, že ruské ministerstvo vnútra bolo ochotné prijať údaje o zastávke a pracovať s organizáciou.

Očakávate spoluprácu medzi Stop -narcotics a Ruskými vládnymi inštitúciami, ktoré sa majú rozvíjať? Povedzte nám v oblasti komentárov nižšie.

bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons