Guvernul rus urmărește tranzacții cripto

instituțiile rusești au un apel. Reacts O mișcare publică pentru eforturile comune de a face un transferuri de criptomonede în legătură cu traficul de droguri. Organizația anti-droguri Stopmarcotics a cerut recent ministerului de interne și Băncii Centrale, presupuse conexiuni între schimbul de cripto-sancționate de SUA și una pentru a examina piața Darknet care sunt active.

autoritățile ruse reacționează la cererea stopmnarcoticilor de a acționa împotriva traficului de droguri

Ministerul de Interne al Federației Ruse (MVD) și Banca Rusiei au convenit să colaboreze cu mișcarea publică All -Russian Stopnarotics pentru identificarea fluxurilor financiare cu cryptopoism, ca rezultat al vânzărilor de fluxuri financiare. Portalul de știri online rus Lenta.ru a raportat la acord și a citat o scrisoare de la un oficial MVD de rang înalt.

Scrisoarea semnată de maiorul Andrei Janishevsky, șeful Departamentului de Control al Drogurilor din Ministerul de Interne, a fost publicată după o întâlnire de lucru cu reprezentanții organizației antidrog. Ca răspuns la cererea Stopnarotik către cele două instituții, este vorba de realizarea unei anchete care se concentrează pe Suex, un broker crypto OTC cu sediul în Rusia și conexiunile sale cu alte companii și bănci.

În septembrie, Ministerul Finanțelor din SUA lista Suex OTC SRO, care funcționează de la Ofițeri Fizice din Moscow și Seaint Petersburg. Este suspectată platforma Crypto, sute de milioane de dolari în. Pentru a prelucra tranzacții de monede legate de fraudă, atacuri de ransomware, piețe DarkNet și notorul rus BTC-E Exchange.

De la introducerea sa în 2018, se spune că Suex a primit peste 481 milioane USD $ btc singur. Almost $ 13 million came from ransomware operators such as Ryuk, Conti and Maze, over 24 million US dollars were from crypto fraud such as Finiko , $ 20 million came from mixers and a În plus, 20 de milioane de dolari de la Darknet Markets, cum ar fi Hydra, care se adresează Rusiei, Blockchain criminalist în Chainalysis, care în a. Este descris raport de testare .

În cererea sa către autoritățile rusești, după anunțarea sancțiunilor americane, Stop Noarcotics a constatat că Suex a fost „implicat în spălarea banilor pentru cea mai mare platformă de trafic de droguri”. Organizația a subliniat că traficul de droguri pe piața Federației Ruse este estimat la 1,5 miliarde de dolari pe an sau mai mult.

It also mentioned the name of one of the co-founders of Suex and emphasized its alleged Connections to other crypto companies and financial institutions such În calitate de Exmo, un bursă mare pentru active digitale în Europa de Est, compania de servicii financiare Qiwi, un furnizor de plăți de frunte în Rusia și gus țări ca bine ca și concordul.

Stopnarotik să -și ofere evaluarea acestei chestiuni, să verifice dacă activitatea lui Suex și a altor companii sunt efectuate în conformitate cu legea din Rusia și având în vedere să blocheze plățile rusești către o organizație ucraineană.

"Am primit un răspuns de la Ministerul de Interne și Banca Centrală. De asemenea, am avut o conversație personală cu Ministerul de Interne pentru a înțelege modul în care primim informații, de asemenea despre spălarea banilor", este citat președintele mișcării, Sergej Polozov. El a adăugat că Ministerul de Interne din Rusia a fost dispus să accepte datele de stop -nearotics și să lucreze cu organizația.

Vă așteptați la cooperarea dintre Stop -narcotics și instituțiile guvernamentale rusești să se dezvolte? Spune -ne în zona de comentarii de mai jos.

Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons