O governo russo busca transações criptográficas com a ajuda da organização antidrogas-

As instituições russas têm uma ligação de. reage um movimento público para esforços conjuntos para fazer transferências de criptomoeda em conexão com o tráfico de drogas. A organização antidrogas StopMarcitics perguntou recentemente ao Ministério do Interior e ao Banco Central, alegadas conexões entre a Crypto Exchange sancionada pelos EUA e outra para examinar o mercado de Nets Darks que estão ativos.

As autoridades russas reagem à solicitação de StopMNarcitics para agir contra o tráfico de drogas

O Ministério Interior da Federação Russa (MVD) e o Banco da Rússia concordaram em colaborar com o movimento público todo -russa stopnismo para identificação de fluministas de flows de flumina de flows. O portal de notícias on-line russo Lenta.ru informou o contrato e citou uma carta de um funcionário de MVD de alto escalão.

A carta assinada pelo major Andrei Janishevsky, chefe do Departamento de Controle de Drogas do Ministério do Interior, foi publicada após uma reunião de trabalho com representantes da organização antidrogas. Em resposta à solicitação de StopNarotik às duas instituições, é de realizar uma investigação que se concentra na SUEX, um corretor de criptografia da OTC com sede na Rússia e suas conexões com outras empresas e bancos.

Em setembro, o Ministério das Finanças dos EUA list SUEIR SRO SRO, que The crypto platform is suspected, hundreds of million dollars in. To process coin transactions related to fraud, ransomware attacks, Darknet markets and the notorious Russian BTC-e Exchange.

Desde sua introdução em 2018, a SUEX recebe mais de US $ 481 milhões $ btc somente. Quase US $ 13 milhões vieram de operadores de ransomware como Ryuk, Conti e Maze, mais de 24 milhões de dólares eram de fraude de criptografia, como relatório de teste .

Em seu pedido às autoridades russas após o anúncio das sanções dos EUA, a Stop Noarcóticas descobriu que a SUEX estava "envolvida na lavagem de dinheiro para a maior plataforma de tráfico de drogas". A organização apontou que o tráfico de drogas no mercado na Federação Russa é estimada em US $ 1,5 bilhão por ano ou mais.

Também mencionou o nome de um dos co-fundadores do SUEX e enfatizou seu suposto Como Exmo, uma grande bolsa de valores para ativos digitais na Europa Oriental, a empresa de serviços financeiros Qiwi, um provedor de pagamento líder na Rússia e o O Banco da Rússia pediu a

StopNarotik para fazer sua avaliação deste assunto, verifique se os negócios da SUEX e de outras empresas são realizados de acordo com a lei na Rússia e considerando bloquear os pagamentos russos a uma organização ucraniana.