Rusijos vyriausybė vykdo kriptovaliutų sandorius, naudodama kovos su narkotikais organizaciją

foTnarotics Finansinių srautų nustatymui su kriptopoe, nes tai yra vaistas. Rusijos internetinių naujienų portalas lenta.ru pranešė apie susitarimą ir citavo aukšto rango MVD pareigūno laišką.

Vidaus reikalų ministerijos Narkotikų kontrolės departamento vadovas Andrejus Janishevsky pasirašytas laiškas buvo paskelbtas po darbo su kovos su narkotikais atstovų atstovais. Atsakant į „StopNarotitik“ prašymą su dviem įstaigomis, reikia atlikti tyrimą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas „Suex“, Rusijoje įsikūrusiam OTC kriptovaliutų brokeriui ir jo ryšiams su kitomis įmonėmis ir bankais.

Rugsėjo mėn. JAV finansų ministerija sąrašas sux otc sro, kuris veikia iš fizinių darbuotojų ir „Soscow“ ir „Soscow“. Įtariama, kad kriptovaliutų platforma yra šimtai milijonų dolerių. „Noopener“> btc-e mainai.

Nuo pat jo pristatymo 2018 m., Sakoma, kad „Suex“ gavo daugiau nei 481 mln. Beveik 13 mln Dar 20 milijonų dolerių iš „DarkNet Markets“, tokių kaip „Hydra“, kuri skirta Rusijai, „blockchain“ teismo ekspertizės grandinei, kuri a. Jis aprašytas testo ataskaita .

Savo prašyme Rusijos valdžios institucijoms paskelbus JAV sankcijas, „Stop Noarcotics“ nustatė, kad Suex „dalyvavo pinigų plovime dėl didžiausios narkotikų prekybos platformos“. Organizacija pabrėžė, kad prekyba narkotikais Rusijos Federacijos rinkoje yra maždaug 1,5 milijardo dolerių per metus ar daugiau.

Tai taip pat paminėjo vieno iš „Suex“ įkūrėjų pavadinimą ir pabrėžė jo tariamą jungtis prie kitos kriptos ir „Finfely“. Institucijos, tokios kaip „ExMo“, didelė vertybinių popierių birža už skaitmeninį turtą Rytų Europoje, finansinių paslaugų bendrovė „Qiwi“, pirmaujanti mokėjimo paslaugų teikėja Rusijoje ir Gus taip pat.

Rusijos bankas paprašė

„StopNarotitik“ įvertinti šį klausimą, patikrinti, ar „Suex“ ir kitų bendrovių verslas vykdomas pagal Rusijos įstatymus, ir svarsto užblokuoti Rusijos išmokas Ukrainos organizacijai.

"Gavome atsakymą iš Vidaus reikalų ir centrinio banko ministerijos. Mes taip pat asmeniškai kalbėjomės su Vidaus reikalų ministerija, kad suprastume, kaip gauname informaciją, taip pat apie pinigų plovimą", - cituojamas judėjimo pirmininkas Sergejo Polozovas. Jis pridūrė, kad Rusijos vidaus reikalų ministerija norėjo sutikti su „Stop -Anearotics“ duomenimis ir dirbti su organizacija.

Ar jūs tikitės, kad bendradarbiauja tarp „Stop -Narcotics“ ir Rusijos vyriausybės institucijų? Papasakokite žemiau esančioje komentarų srityje.

bedy tikrinimas : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons