Venemaa valitsus jätkab krüptotehinguid uimastivastase organisatsiooni abiga
Venemaa valitsus jätkab krüptotehinguid uimastivastase organisatsiooni abiga
Venemaa asutustel on kõne. Reacts Avalik liikumine ühiste jõupingutuste jaoks, et teha krüptovaluutaülekandeid seoses narkokaubandusega. Umbesõppivastane organisatsioon Stopmarcotics küsis hiljuti siseministeeriumilt ja keskpangalt, kes väideti seoseid USA ja ühega sanktsioneeritud krüptovahetuse vahel ja ühe uurimiseks, et uurida aktiivseid Darkneti turgu.
Venemaa võimud reageerivad peatuse taotlusele tegutseda narkokaubanduse vastu
Venemaa Föderatsiooni (MVD) siseministeerium ja Venemaa pank on nõustunud koostööga All -Graadi avaliku liikumisega
Septembris USA rahandusministeerium nimekiri suex otc sro, mis töötab PARTSY SOFET-ist. Kahtlustatakse krüptoplatvormi, sadu miljonit dollarit. Peldude, lunavara rünnakute, Darkneti turgude ja kurikuulsa vene keelega seotud müntide tehingute töötlemiseks. BTC-E Vahetus.
Alates selle kasutuselevõtust 2018. aastal on Suex väidetavalt saanud üle 481 miljoni dollari btc üksi. Ligi 13 miljonit dollarit tuli lunavara operaatoritelt nagu Ryuk, Conti ja Maze, üle 24 miljoni USA dollari olid krüptopettustest, näiteks finomer ". Veel 20 miljonit dollarit Darkneti turgudelt nagu Hydra, mis on suunatud Venemaale, plokiahela kohtuettevõttele Chainalysis, mis a. Seda kirjeldatakse testi aruanne .
Pärast USA sanktsioonide väljakuulutamist Venemaa ametivõimudele leidis Stop Noarcotics, et Suex oli "seotud rahapesuga suurima uimastikaubanduse platvormi jaoks". Organisatsioon tõi välja, et Venemaa Föderatsiooni turul olev narkokaubandus on hinnanguliselt 1,5 miljardit dollarit aastas või rohkem.
See mainis ka ühe Suexi kaasasutaja nime ja rõhutas selle väidetavat kuni non. Asutused nagu Exmo, Ida -Euroopa digitaalsete varade suur börs, finantsteenuste ettevõte Qiwi, Venemaa juhtiv makseteenuse pakkuja ja
Venemaa pank palus Stopnarotikul anda oma hinnang sellele küsimusele, kontrollida, kas Suexi ja teiste ettevõtete äri viiakse läbi vastavalt Venemaa seadustele, ja kaaluda Venemaa maksete blokeerimist Ukraina organisatsioonile. "Saime vastuse siseministeeriumilt ja keskpangalt. Samuti oli meil isiklik vestlus siseministeeriumiga, et mõista, kuidas me teavet saame, ka rahapesu kohta," tsiteeritakse liikumise esimees Sergej Polozovi. Ta lisas, et Venemaa siseministeerium oli nõus aktsepteerima Stop -Nearocics andmed ja koostööd organisatsiooniga. Kas ootate, et Stop -Narkootikumide ja Venemaa valitsusasutuste vaheline koostöö areneb? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride piirkonnas. Bedy kontrollimine : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)