Руското правителство преследва криптовалути с помощта на организацията за борба с наркотиците-
Руското правителство преследва криптовалути с помощта на организацията за борба с наркотиците-
Руските институции имат обаждане от. Реагира публично движение за съвместни усилия за извършване на прехвърлянето на криптовалута във връзка с трафика на наркотици. ;
Руските власти реагират на искането на Stopmnarcotics да действат срещу наркотрафикат
Вътрешното министерство на Руската федерация (MVD) и Банката на Русия се съгласиха да си сътрудничат с цялото -русийско обществено движение stopnarotics за идентифициране на финансовите потоци с криптопоизъм, като резултатите от Pharmaceutik. Руският онлайн портал за новини Lenta.ru съобщи за споразумението и цитира писмо от високопоставен MVD служител.
Писмото, подписано от майор Андрей Дженичевски, ръководител на Министерството на контрола на наркотиците в Министерството на вътрешните работи, е публикувано след работна среща с представители на организацията за борба с наркотиците. В отговор на искането на Stopnarotik към двете институции става въпрос за провеждане на разследване, което се фокусира върху SUEX, крипто брокер на OTC със седалище в Русия и връзките му с други компании и банки.
През септември Министерството на финансите на САЩ списък suex otc sro, който работи от физическите офиси в MOSCOW и SEANT PETERS-OTC SRO. Подозира се крипто платформата, стотици милиони долари в. За обработка на транзакции с монети, свързани с измама, атаки за отглеждане на софтуер, пазари на Darknet и прословутите руски BTC-E Обмен.
От въвеждането си през 2018 г. се казва, че SUEX е получил над 481 милиона долара btc сам. Почти 13 милиона долара са дошли от оператори на откуп като Ryuk, Conti и Laze, над 24 милиона щатски долара са от криптовалута като finiko , $ 20 идват от други неща и други идват и $ 20 и " 20 милиона долара от пазари на Darknet като Hydra, която е насочена към Русия, криминалистичната компания за криминалистика на блокчейн, която в a. Описано е
В своето искане пред руските власти след обявяването на санкциите на САЩ, STOP Noarcotics установи, че SUEX е „замесен в прането на пари за най -голямата платформа за трафик на наркотици“. Организацията посочи, че трафикът на наркотици на пазара в Руската федерация е приблизително 1,5 милиарда долара годишно или повече.
Той също така спомена името на един от съоснователите на SUEX и подчертава предполагаемия му
Stopnarotik да даде оценката си по този въпрос, да провери дали бизнесът на SUEX и други компании се извършва в съответствие със закона в Русия и се има предвид да блокира руските плащания на украинска организация.
"Получихме отговор от Министерството на вътрешните работи и Централната банка. Също така проведохме личен разговор с Министерството на вътрешните работи, за да разберем как получаваме информация, също за пране на пари", цитира председателят на движението, Сергеж Полозов. Той добави, че руското министерство на вътрешните работи е готово да приеме данните за спиране -неаротиката и да работи с организацията.
Очаквате ли да се развие сътрудничеството между стоп -наркотика и руските правителствени институции? Кажете ни в областта на коментарите по -долу.
bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)