Ryska polisen arresterar 2 kvinnor, högkroppsmedlemmar i Finiko Crypto Pyramid -

De ryska republiken Tatarstan har gjort nya arresteringar i samband med Crypto Ponzi -systemet Finiko. Två kvinnor som arresterades den här veckan sägs ha lockat miljoner dollar i pyramiden. De nu kollapsade Finko lockade investerare från ett antal länder i post -Soviet -området och runt om i världen, inklusive Tyskland och USA

kvinnliga påverkare arresterade mot Finko i händelse av pågående utredningar

Polisen i Kazan, huvudstaden i Tatarstan, har arresterat två kvinnor på grund av deras deltagande i den enorma kryptopyramiden Finiko, Realnoe Vremya. href = "https://realnoevremya.ru/224823-po-finiko-zaderzhany-dina-gabdullina-i-liliya---nurieva" rel = "noopener"> rapporterade . Lilia Nurieva, grundare av en fastighetsbyrå som gick med i Ponzi-programmet, och Dina Gabdullina, ett högt rankat Finico-ledarskap, togs i förvar efter att utredarna hade bjudit in dem att höras i början av denna vecka.

De två fångarna frestade påstås tillfälligt många investerare att skicka över 10 miljoner dollar till bedrägeri genom marknadsföring på flera nivåer, för vilken Nurieva nådde statusen som en så kallad "10: e stjärna" i den finansiella pyramiden, medan Gabdullina fick ställning som vice. Båda anklagades som medlemmar i en grupp organiserad brottslighet, som arbetade mellan 1 december 2018 och 28 juli 2021, för att ha varit inblandade i ett stort skala bedrägeri.

Your concern follows the arrest from finiko founder kirill doronin, one Instagram influencer, who has been connected to other Ponzi programs in the past, and Ilgiz Shakirov, en affärsman från Kazan, som också steg till vice presidenten efter registreringen av minst 100 000 investerare. De ryska myndigheterna ställde också ut internationella arresteringsorder mot tre från Doronins anställda - Marat och Edward Sabirov och Zygmunt Zygmuntovich.

On Thursday, the Vakhitovsky Court of Kazan decided Gabdullina and Nurieva until November 7th, although the defense of the 31-year-old Gabdullina State for health around house arrest and only admitted their guilt, while they offered De brottsbekämpande myndigheterna deras stöd i den pågående utredningen.

Rysslands inrikesministerium tar över utredningar mot Finko

Under tiden har det inrikesministeriet för Ryssland meddelat att den officiellt erkända skadan på Finiko -investerare överstiger 1 miljard rubel (nästan 14 miljoner dollar). På grund av bedrägeriets omfattning har den federala avdelningen tagit över den straffrättsliga utredningen i ärendet. De första uppskattningarna visade en förlust på 250 miljoner rubel (nästan 3,5 miljoner dollar).

I den inledande fasen av utredningen hade rättsliga myndigheter i Tatarstan erkänt 80 offer för kryptosystemet. Enligt ministeriet är antalet ansökningar om lurade investerare redan 3 300. Förutom ryska medborgare, Tyskland, Österrike, Ungern, Kazakstan, Kirgizistan, är USA och andra länder också belägna utöver ryska medborgare.

Enligt en aktuell från Blockchain Forensics Company Company har har Finiko, baserat i ryska, en nonjexistföretag som nonopistent för $ 1. Mellan december 2019 och augusti 2021 fick en avkastning på upp till $ 30%. Kryptopyramiden har kollapsat i sommar.

Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons