Poliția rusă arestează 2 femei, membri înalte ale piramidei Finiko Crypto -

Von Krypto News Österreich

Autoritățile de aplicare a legii din Republica Rusă Tatarstan au făcut noi arestări în legătură cu schema Crypto Ponzi Finiko. Se spune că două femei care au fost arestate în această săptămână au ademenit milioane de dolari în piramidă. Finko acum prăbușit a atras investitori din mai multe țări din zona post -soviet și din întreaga lume, inclusiv Germania și SUA

influenți de sex feminin arestați împotriva lui Finko în cazul investigațiilor în curs de desfășurare

Poliția din Kazan, capitala Tatarstanului, a arestat două femei din cauza participării lor la uriașul Cryptopyramid Finiko, Realnoe Vremya. href = "https://realnoevremya.ru/224823-po-finiko-zaderzhany-dina-gabdulina-i-liliya-nurieva" rel = "noopener"> a raportat . Lilia Nurieva, fondatoarea unei agenții imobiliare care s-a alăturat programului Ponzi, iar Dina Gabdulina, o conducere Finico de rang înalt, au fost luate în arest după ce anchetatorii i-au invitat să fie audiați la începutul acestei săptămâni.

Dina Gabdullina și Lilia Nurieva. Sursa: social media.

Cei doi prizonieri ar fi tentat temporar numeroși investitori să trimită peste 10 milioane de dolari către fraudă prin marketing pe mai multe niveluri, pentru care Nurieva a atins statutul de așa-numită „a 10-a stea” în piramida financiară, în timp ce Gabdulina a primit poziția viciului. Ambii au fost acuzați ca membri ai unui grup de criminalitate organizată, care a lucrat între 1 decembrie 2018 și 28 iulie 2021, pentru a fi implicat într -o fraudă la scară mare.

Your concern follows the arrest from finiko founder kirill doronin, one Instagram influencer, who has been connected to other Ponzi programs in the past, and Ilgiz Shakirov, un om de afaceri din Kazan, care s -a ridicat și la vicepreședinte după înregistrarea a cel puțin 100.000 de investitori. Autoritățile ruse au prezentat, de asemenea, mandate internaționale de arestare împotriva a trei angajați ai lui Doronin - Marat și Edward Sabirov și Zygmunt Zygmuntovici.

On Thursday, the Vakhitovsky Court of Kazan decided Gabdullina and Nurieva until November 7th, although the defense of the 31-year-old Gabdullina State for health around house arrest and only admitted their guilt, while they a oferit autorităților de aplicare a legii sprijinul lor în ancheta în curs.

Ministerul de Interne din Rusia preia investigații împotriva lui Finko

Între timp, Ministerul de Interne al Federației Ruse a anunțat că daunele recunoscute oficial pentru investitorii Finiko depășesc 1 miliard de ruble (aproape 14 milioane de dolari). Datorită extinderii fraudei, Departamentul Federal a preluat ancheta penală în cauză. Primele estimări au arătat o pierdere de 250 de milioane de ruble (aproape 3,5 milioane de dolari americani).

În faza inițială a anchetei, autoritățile judiciare din Tatarstan au recunoscut 80 de victime ale sistemului Crypto Ponzi. Potrivit ministerului, numărul de cereri ale investitorilor înșelători este deja 3.300. Pe lângă cetățenii ruși, Germania, Austria, Ungaria, Kazahstan, Kârgâzstan, Statele Unite și alte țări sunt, de asemenea, situate pe lângă cetățenii ruși.

în conformitate cu un curent de la compania de blockchain, compania Chainalysis, care are mai mult, bazată pe $. Miliarde între decembrie 2019 și august 2021 au primit randamente de până la 30%. Criptopiramida s -a prăbușit în această vară.

Credeți că vor urma arestări suplimentare în cazul Cryptopyramidului Finiko? Spune -ne în zona de comentarii de mai jos.

Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons