Polícia russa prende 2 mulheres, membros de alta ranhura da pirâmide de criptografia de Finiko -
Polícia russa prende 2 mulheres, membros de alta ranhura da pirâmide de criptografia de Finiko -
As autoridades policiais da República Russa do Tartarstan fizeram novas prisões em conexão com o esquema Crypto Ponzi Finiko. Diz -se que duas mulheres que foram presas nesta semana atraíram milhões de dólares para a pirâmide. O Finko, agora desmoronado, atraiu investidores de vários países da área pós -soviética e em todo o mundo, incluindo a Alemanha e os EUA
influenciadores presos contra Finko no caso de investigações em andamento
A polícia de Kazan, capital do tatarstã, prendeu duas mulheres por causa de sua participação na enorme Cryptopiramid Finiko, Realnoe Vremya. href = "https://realnoevremya.ru/224823-po-finiko-zaderzhany-dina-gabdullina-i-liliya-nurieva" rel = "Noopener"> relatado . Lilia Nurieva, fundadora de uma agência imobiliária que ingressou no programa Ponzi, e Dina Gabdullina, uma liderança de alto escalão, foram levados sob custódia depois que os investigadores os convidaram para serem ouvidos no início desta semana.
Os dois prisioneiros supostamente tentaram temporariamente inúmeros investidores a enviar mais de US $ 10 milhões a fraudes através do marketing multinível, pelo qual Nurieva atingiu o status de uma chamada "10ª estrela" na pirâmide financeira, enquanto Gabdullina recebeu o cargo de vice. Ambos foram acusados de membros de um grupo de crimes organizados, que trabalhou entre 1 de dezembro de 2018 e 28 de julho de 2021, por ter se envolvido em uma fraude em grande escala.
On Thursday, the Vakhitovsky Court of Kazan decided Gabdullina and Nurieva until November 7th, although the defense of the 31-year-old Gabdullina State for health around house arrest and only admitted their guilt, while they ofereceu às autoridades policiais seu apoio na investigação em andamento.
O Ministério do Interior da Rússia assume investigações contra Finko
Enquanto isso, o Ministério do Interior da Federação Russa anunciou que os danos oficialmente reconhecidos aos investidores da Finiko excedem 1 bilhão de rublos (quase US $ 14 milhões). Devido à extensão da fraude, o departamento federal assumiu a investigação criminal no caso. As primeiras estimativas mostraram uma perda de 250 milhões de rublos (quase 3,5 milhões de dólares americanos).Na fase inicial da investigação, as autoridades judiciais no Tatarstã haviam reconhecido 80 vítimas do sistema de criptografia Ponzi. Segundo o ministério, o número de pedidos de investidores enganados já é de 3.300. Além dos cidadãos russos, Alemanha, Áustria, Hungria, Cazaquistão, Quirguistão, Estados Unidos e outros países também estão localizados além dos cidadãos russos.
Você acredita que mais prisões seguirão no caso da Cryptopiramida Finiko? Conte -nos na área de comentários abaixo.
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