Russisk politi arresterer 2 kvinner, høye med medlemmer av Finiko Crypto Pyramid -
Russisk politi arresterer 2 kvinner, høye med medlemmer av Finiko Crypto Pyramid -
Rettshåndhevelsesmyndighetene i den russiske republikken Tatarstan har foretatt nye arrestasjoner i forbindelse med Crypto Ponzi -ordningen Finiko. To kvinner som ble arrestert denne uken sies å ha lokket millioner av dollar inn i pyramiden. Den nå kollapsede Finko trakk investorer fra en rekke land i det post -sovjetiske området og rundt om i verden, inkludert Tyskland og USA
Kvinnelige påvirkere arrestert mot Finko i tilfelle pågående undersøkelser
Politiet i Kazan, hovedstaden i Tatarstan, har arrestert to kvinner på grunn av deres deltakelse i den enorme kryptopyramiden Finiko, Realnoe Vremya. href = "https://realnoevremya.ru/224823-po-finiko-zaderzhany-dina-gabdullina-i-liliya-nurieva" rel = "noopener"> rapportert . Lilia Nurieva, grunnlegger av et eiendomsbyrå som begynte i Ponzi-programmet, og Dina Gabdullina, en høytstående Finico-ledelse, ble tatt i varetekt etter at etterforskerne hadde invitert dem til å bli hørt i begynnelsen av denne uken.
De to fangene fristet angivelig midlertidig mange investorer til å sende over 10 millioner dollar til svindel gjennom markedsføring på flere nivåer, som Nurieva nådde status som en såkalt "10. stjerne" i Financial Pyramid, mens Gabdullina mottok viseposisjonen. Begge ble siktet som medlemmer av en gruppe organisert kriminalitet, som arbeidet mellom 1. desember 2018 og 28. juli 2021, for å ha vært involvert i et stort svindel.
Din bekymring følger torsdag, Vakhitovsky Court of Kazan
I mellomtiden har innenriksdepartementet i det russiske føderasjonen kunngjort at den offisielt anerkjente skaden på Finiko -investorer overstiger 1 milliard rubler (nesten 14 millioner dollar). På grunn av omfanget av svindelen har den føderale avdelingen overtatt den kriminelle etterforskningen i saken. De første estimatene viste et tap på 250 millioner rubler (nesten 3,5 millioner amerikanske dollar). I den innledende fasen av etterforskningen hadde rettslige myndigheter i Tatarstan anerkjent 80 ofre for Crypto Ponzi -systemet. I følge departementet er antallet søknader om juksede investorer allerede 3.300. I tillegg til russiske statsborgere, er Tyskland, Østerrike, Ungarn, Kasakhstan, Kirgisistan, USA og andre land også lokalisert i tillegg til russiske statsborgere.
i henhold til et nåværende bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Russlands innenriksdepartement overtar undersøkelser mot Finko
Kommentare (0)