Russische politie -arrestatie 2 vrouwen, hoogrankerende leden van de Finiko Crypto Pyramid -

De twee gevangenen zouden naar verluidt tijdelijk talloze investeerders hebben verleid om meer dan $ 10 miljoen te sturen naar fraude door middel van marketing op meerdere niveaus, waarvoor Nurieva de status van een zogenaamde "10th Star" in de financiële piramide bereikte, terwijl Gabdullina de positie van de vice ontving. Beide werden aangeklaagd als leden van een groep georganiseerde misdaad, die tussen 1 december 2018 en 28 juli 2021 werkte, om betrokken te zijn geweest bij een grootschalige fraude.

Uw bezorgdheid volgt de arrestatie van Finiko-oprichter Kirill Doronin, One Instagram, die is aangesloten in het verleden, en die is aangesloten op het verleden, en die is aangesloten in het verleden, en die in het verleden is gesloten, en die is aangesloten in het verleden en het verleden van het verleden, en die is aangesloten in het verleden en het verleden van het verleden, en die is aangesloten in het verleden en een andere ponzi-programma Ilgiz Shakirov, een zakenman uit Kazan, die ook opkwam aan de vice -president na de registratie van ten minste 100.000 investeerders. De Russische autoriteiten vertoonden ook internationale arrestatiebevelen tegen drie van de werknemers van Doronin - Marat en Edward Sabirov en Zygmunt Zygmuntovich.

Op donderdag, het Vakhitovsky Court of Kazan besloten Gabdullina en Nurieva tot november, hoewel de verdediging van de 31-jarige Ze boden de wetshandhavingsinstanties hun steun in het lopende onderzoek.

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken neemt onderzoek tegen Finko

In de tussentijd heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie aangekondigd dat de officieel erkende schade aan Finiko -investeerders hoger is dan 1 miljard roebel (bijna $ 14 miljoen). Vanwege de omvang van de fraude heeft de federale afdeling het strafrechtelijk onderzoek in de zaak overgenomen. De eerste schattingen toonden een verlies van 250 miljoen roebel (bijna 3,5 miljoen Amerikaanse dollar).

In de eerste fase van het onderzoek hadden gerechtelijke autoriteiten in Tatarstan 80 slachtoffers van het crypto Ponzi -systeem erkend. Volgens het ministerie is het aantal toepassingen van bedrichte beleggers al 3.300. Naast Russische burgers, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Kazachstan, Kirgizië, bevinden de Verenigde Staten en andere landen zich ook naast Russische burgers.

Volgens een huidige van blockchain forensics Company Company Chainalysis heeft de Finiko, een niet-bestaande bedrijf, een niet-bestaande bedrijf, een niet-bestaande bedrijf, een niet-bestaande bedrijf, een niet-bestaande bedrijf, een niet-bestaande bedrijf, een niet-bestaande bedrijf, een niet-bestaande bedrijf. Miljard tussen december 2019 en augustus 2021 ontvingen rendement tot $ 30%. De cryptopyramide is deze zomer ingestort.

Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons