Arresto della polizia russa 2 donne, membri di alto livello della piramide crittografa di Finiko -

Le forze dell'ordine nella Repubblica russa del Tatarstan hanno effettuato nuovi arresti in relazione al sistema Crypto Ponzi Finiko. Si dice che due donne che sono state arrestate questa settimana abbiano attirato milioni di dollari nella piramide. Il Finko ormai crollato ha attirato investitori da numerosi paesi nell'area post -sovietica e in tutto il mondo, tra cui Germania e USA

Influencer arrestate contro Finko in caso di indagini in corso

La polizia di Kazan, la capitale del Tatarstan, ha arrestato due donne a causa della loro partecipazione all'enorme Cryptopyramid Finiko, Realnoe Vremya. href = "https://realnoevremya.ru/224823-pofiniko-zaderzhany-dina-gabdullina-i-liliya-nurieva" rel = "noopener"> riportato . Lilia Nurieva, fondatrice di un'agenzia immobiliare che si è unita al programma Ponzi e Dina Gabdullina, una leadership di Finico di alto rango, sono stati presi in custodia dopo che gli investigatori li avevano invitati ad essere ascoltati all'inizio di questa settimana.

I due prigionieri presumibilmente hanno temporaneamente tentato numerosi investitori di inviare oltre $ 10 milioni a frode attraverso il marketing multilivello, per i quali Nurieva ha raggiunto lo status di una cosiddetta "decima stella" nella piramide finanziaria, mentre Gabdullina ha ricevuto la posizione del Vice. Entrambi sono stati accusati di membri di un gruppo di criminalità organizzata, che ha funzionato tra il 1 ° dicembre 2018 e il 28 luglio 2021, per essere stato coinvolto in una frode su larga scala.

La tua preoccupazione segue arresto dal fondatore di Finoko Kirill Doronin, un Instagram Influencen, che è stato un PonZi in PonZi in PonZi in Ponz. Ilgiz Shakirov, un uomo d'affari di Kazan, che è salito anche al vicepresidente dopo la registrazione di almeno 100.000 investitori. Le autorità russe hanno anche mostrato mandati di arresti internazionali contro tre dai dipendenti di Doronin: Marat ed Edward Sabirov e Zygmunt Zygmuntovich.

Giovedì, la corte di Vakhitovsky di Kazan ha deciso solo in casa per l'arrossa in casa, quando ha deciso di ammettere solo in casa, quando ha deciso di essere ammesso, quando ha deciso di essere ammesso, quando ha deciso di essere ammesso, quando è stato ammesso in casa, quando ha deciso di ammettere, quando è stato ammesso in casa, quando ha deciso di essere ammesso, quando ha deciso di essere ammessi in casa, quando ha deciso di ammettere, quando è stato ammesso in casa. Hanno offerto alle autorità delle forze dell'ordine il loro sostegno nelle indagini in corso.

Il ministero degli interni della Russia prende le indagini contro Finko

Nel frattempo, il Ministero degli Interni della Federazione Russa ha annunciato che il danno ufficialmente riconosciuto agli investitori di Finiko supera 1 miliardo di rubli (quasi $ 14 milioni). A causa dell'entità della frode, il dipartimento federale ha assunto l'indagine penale nel caso. Le prime stime hanno mostrato una perdita di 250 milioni di rubli (quasi 3,5 milioni di dollari).

Nella fase iniziale dell'indagine, le autorità giudiziarie in Tatarstan avevano riconosciuto 80 vittime del sistema Crypto Ponzi. Secondo il ministero, il numero di domande degli investitori imbroglioni è già 3.300. Oltre ai cittadini russi, Germania, Austria, Ungheria, Kazakistan, Kirghizistan, Stati Uniti e altri paesi si trovano anche oltre ai cittadini russi.

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