Az orosz rendõrség 2 nőt tartóztatott le, a Finiko Crypto Pyramid magas rangos tagja -

rangsoroló tagjai

A Tatarstan Orosz Köztársaság bűnüldöző hatóságai új letartóztatásokat tettek a Ponzi Crypto Ponzi Finiko rendszerrel kapcsolatban. Két nőt, akiket ezen a héten tartóztattak le, állítólag millió dollárt csábított a piramisba. A most összeomlott Finko vonzza a befektetőket a poszt -szovjet térség számos országából és a világ minden tájáról, beleértve Németországot és az Egyesült Államokat

A Finko ellen letartóztatott női befolyásolókat folyamatban lévő vizsgálatok esetén letartóztatták

A Tatarstan fővárosában, a Kazan rendõrsége két nőt tartóztatott le, mivel részvételük a hatalmas kriptopiramid Finikóban, a Realnoe Vryaában. href = "https://realnoevrya.ru/224823-po-finiko-zaderzhany-dina-gabdulina-i-liliya-nurieva" rel = "noopener"> jelentett . Lilia Nurieva-t, a Ponzi programhoz csatlakozó ingatlanügynökség alapítóját, és Dina Gabdulina, a magas rangú Finico vezetés, őrizetbe vették, miután a nyomozók meghívták őket a hét elején.

A két fogoly állítólag ideiglenesen sok befektetőt kísértett meg, hogy több mint 10 millió dollárt küldjön csalásra a többszintű marketing révén, amelyre Nurieva elérte az úgynevezett "10. csillag" státusát a pénzügyi piramisban, míg Gabdulina megkapta az alelnök posztját. Mindkettőt a szervezett bűncselekmény csoportjának tagjaként vádolták, amely 2018. december 1 -je és 2021. július 28. között dolgozott, hogy nagyszabású csalásban vett részt.

Az aggodalmad a letartóztatástól kezdõ programokból, az egyik Instagram-influre-ba, aki a Finiko alapítójától, az egyik Instagram-ingert, a "nooperer"> letartóztatást. Ilgiz Shakirov, a kazáni üzletember, aki szintén legalább 100 000 befektető regisztrációja után az alelnökre emelkedett. Az orosz hatóságok a Doronin alkalmazottai - Marat és Edward Sabirov és Zygmuntovich - - Zygmuntovich - három alkalmazottja ellen is kiállítottak nemzetközi letartóztatási parancsokat.

Csütörtökön a Kazan Vakhitovsky Bírósága döntött Gabdullina és Nurieva, november 7-ig, bár a 31 éves Gabdulla állam védelme, bár a 31 éves GABDULINA védelme, bár a 31 éves Gabdulla állam védelme, bár a 31 éves Gabdulla állam védelme. felajánlotta a bűnüldöző hatóságok támogatását a folyamatban lévő vizsgálat során.

Oroszország Belügyminisztériuma átveszi a Finko elleni vizsgálatokat

A nyomozás kezdeti szakaszában a Tatarstan bírósági hatóságok 80 áldozatot elismertek a Crypto Ponzi rendszerben. A minisztérium szerint a csaló befektetők kérelmeinek száma már 3300. Az orosz állampolgárok, Németország, Ausztria, Magyarország, Kazahsztán, Kirgizisztán, az Egyesült Államok és más országok mellett az orosz állampolgárok mellett is találhatók.

Egy aktuális Blockchain kriminalisztikai vállalat Chainalízissel rendelkezik. 2019. december és 2021 augusztus között milliárd dollárt kapott 30%-os hozamra. A kriptopiramid összeomlott ezen a nyáron.

Bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons