Ruska policija uhićenje 2 žene, visoki članovi kripto piramide Finika -
Ruska policija uhićenje 2 žene, visoki članovi kripto piramide Finika -
tijela za provođenje zakona u Ruskoj Republici Tatarstanu izvršila su nova uhićenja u vezi s Crypto Ponzi shemom Finiko. Kažu da su dvije žene koje su uhićene ovaj tjedan namambile milijune dolara u piramidu. Sada srušeni Finko privukao je investitore iz brojnih zemalja u polja i širom svijeta, uključujući Njemačku i SAD
Utjecajnice uhićene protiv Finkoa u slučaju istraga u tijeku
Policija u Kazanu, glavnom gradu Tatarstana, uhitila je dvije žene zbog svog sudjelovanja u ogromnom kriptopiramidu Finiko, Realnoe Vremya. href = "https://realnoevremya.ru/224823-pofiniko-zaderzhany-dina-gabdullina-liliya-nurieva" rel = "noopener"> izvijestio . Lilia Nurieva, osnivačica agencije za nekretnine koja se pridružila programu Ponzi, i Dina Gabdullina, visoki Finico vodstvo, privedeni su u pritvor nakon što su ih istražitelji pozvali da budu saslušani na početku ovog tjedna.
Dvojica zatvorenika navodno su privremeno iskusili brojne investitore da pošalju više od 10 milijuna dolara prijevaru putem marketinga na više razina, za koje je Nurieva dostigla status takozvane "10. zvjezdice" u financijskoj piramidi, dok je Gabdullina primio mjesto poroka. Oboje su optuženi kao članovi grupe organiziranog kriminala, koji je radio između 1. prosinca 2018. i 28. srpnja 2021. godine, da su bili uključeni u veliku prijevaru.
Rusko ministarstvo unutarnjih poslova preuzima istrage protiv Finko
U međuvremenu, Ministarstvo unutarnjih poslova Ruske Federacije najavilo je da službeno priznata šteta ulagačima iz Finika premašuje milijardu rubalja (gotovo 14 milijuna dolara). Zbog stupnja prijevare, savezni odjel preuzeo je kriminalističku istragu u tom slučaju. Prve procjene pokazale su gubitak od 250 milijuna rubalja (gotovo 3,5 milijuna američkih dolara).
U početnoj fazi istrage, sudske vlasti u Tatarstanu prepoznale su 80 žrtava kripto Ponzi sustava. Prema ministarstvu, broj prijava prevarenih ulagača već je 3.300. Pored ruskih državljana, Njemačka, Austrija, Mađarska, Kazahstan, Kirgistana, Sjedinjene Države i druge zemlje također su smještene uz ruske državljane.