La police russe arrête 2 femmes, membres de haut niveau de la pyramide de la cryptographie de Finiko -

Les deux prisonniers auraient temporairement tenté de nombreux investisseurs d'envoyer plus de 10 millions de dollars à la fraude par le biais de marketing à plusieurs niveaux, pour lesquels Nurieva a atteint le statut de soi-disant "10e étoile" dans la pyramide financière, tandis que Gabdullina a reçu le poste de vice. Les deux ont été inculpés en tant que membres d'un groupe de crimes organisés, qui ont travaillé entre le 1er décembre 2018 et le 28 juillet 2021, pour avoir été impliqué dans une fraude à grande échelle.

Votre préoccupation suit le de la fondatrice de Finiko Kirill Doronin, une influence Instagram et Ilgiz Shakirov, un homme d'affaires de Kazan, qui est également devenu vice-président après l'enregistrement d'au moins 100 000 investisseurs. Les autorités russes ont également fait preuve de mandats d'arrêt international contre trois des employés de Doronin - Marat et Edward Sabirov et Zygmunt Zygmuntovich.

Jeudi, le Vakhitovsky Court of Kazan a décidé Gabdullina et Nurieva jusqu'au 7 none Ils ont offert aux autorités de l'application des lois leur soutien dans l'enquête en cours.

Le ministère de l'Intérieur de la Russie prend en charge les enquêtes contre Finko

Entre-temps, le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie a annoncé que les dommages officiellement reconnus aux investisseurs de Finiko dépassent 1 milliard de roubles (près de 14 millions de dollars). En raison de l'étendue de la fraude, le Département fédéral a repris l'enquête criminelle dans l'affaire. Les premières estimations ont montré une perte de 250 millions de roubles (près de 3,5 millions de dollars américains).

Dans la phase initiale de l'enquête, les autorités judiciaires du Tatarstan avaient reconnu 80 victimes du système Crypto Ponzi. Selon le ministère, le nombre de demandes d'investisseurs trompés est déjà de 3 300. En plus des citoyens russes, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, des États-Unis et d'autres pays sont également situés en plus des citoyens russes.

according to a current from blockchain forensics company company Chainalysis has the Finiko, based in Russia, a non-existent company, Bitcoin worth more than $ 1.5 billion Entre décembre 2019 et août 2021, a reçu des rendements allant jusqu'à 30%. La cryptopyramide s'est effondrée cet été.

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