La policía rusa arrestó a 2 mujeres, miembros de alto rango de la pirámide criptográfica de Finiko -

Las autoridades de aplicación de la ley en la República Rusa de Tatarstán han realizado nuevos arrestos en relación con el esquema Crypto Ponzi Finiko. Se dice que dos mujeres arrestadas esta semana atrajeron millones de dólares a la pirámide. El ahora colapsado Finko atrajo a los inversores de varios países en el área post -soviética y en todo el mundo, incluidos Alemania y los Estados Unidos

Las personas influyentes femeninas arrestadas contra Finko en caso de investigaciones en curso

La policía en Kazan, la capital de Tatarstán, arrestó a dos mujeres debido a su participación en el enorme criptopiramid Finiko, Realnoe Vremya. href = "https://realnoevremya.ru/224823-po-finiko-zaderzhany-dina-gabdullina-i-liliya-nurieva" rel = "noopener"> reportado . Lilia Nurieva, fundadora de una agencia de bienes raíces que se unió al programa Ponzi, y Dina Gabdullina, una liderazgo de Finico de alto rango, fue detenida después de que los investigadores los invitaron a ser escuchados a principios de esta semana.

Los dos prisioneros supuestamente tentaron temporalmente a numerosos inversores a enviar más de $ 10 millones a fraude a través del marketing de varios niveles, para el cual Nurieva alcanzó el estado de una llamada "décima estrella" en la pirámide financiera, mientras que Gabdullina recibió la posición del vicio. Ambos fueron acusados como miembros de un grupo de delitos organizados, que trabajó entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de julio de 2021, que participó en un fraude a gran escala.

Your concern follows the arrest from finiko founder kirill doronin, one Instagram influencer, who has been connected to other Ponzi programs in the past, and Ilgiz Shakirov, un hombre de negocios de Kazan, que también fue al vicepresidente después del registro de al menos 100,000 inversores. Las autoridades rusas también exhibieron órdenes de arresto internacionales contra tres de los empleados de Doronin: Marat y Edward Sabirov y Zygmunt Zygmuntovich.

El jueves, la corte de Vakhitovsky de Kazan decidió Gabdullina y Nurieva hasta el 7 de noviembre, aunque la defensa de la defensa de 31 años de salud por la salud de la salud de 31 Las autoridades de aplicación de la ley su apoyo en la investigación en curso.

El Ministerio del Interior de Rusia se hace cargo de las investigaciones contra Finko

Mientras tanto, el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia ha anunciado que el daño oficialmente reconocido a los inversores de Finiko supera los mil millones de rublos (casi $ 14 millones). Debido a la extensión del fraude, el departamento federal se ha hecho cargo de la investigación penal en el caso. Las primeras estimaciones mostraron una pérdida de 250 millones de rublos (casi 3.5 millones de dólares estadounidenses).

En la fase inicial de la investigación, las autoridades judiciales en Tatarstán habían reconocido a 80 víctimas del sistema cripto ponzi. Según el ministerio, el número de solicitudes de inversores engañados ya es de 3.300. Además de los ciudadanos rusos, Alemania, Austria, Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Estados Unidos y otros países también se encuentran además de los ciudadanos rusos.

Según una corriente de la compañía de la compañía de la compañía de blockchain tiene el valor de la compañía de la compañía de blockea Billion entre diciembre de 2019 y agosto de 2021 recibió rendimientos de hasta $ 30%. La criptopirámida se ha derrumbado este verano.

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