Russisk politi arresterer 2 kvinder, høje medlemmer af Finiko Crypto Pyramid -

Von Krypto News Österreich

De retshåndhævende myndigheder i Den Russiske Republik Tatarstan har foretaget nye arrestationer i forbindelse med Crypto Ponzi -ordningen Finiko. To kvinder, der blev arresteret i denne uge, siges at have lokket millioner af dollars til pyramiden. Den nu sammenbrudte Finko tiltrækkede investorer fra et antal lande i området Post -Soviet og over hele verden, inklusive Tyskland og USA

kvindelige påvirkere arresteret mod Finko i tilfælde af løbende undersøgelser

Politiet i Kazan, hovedstaden i Tatarstan, har arresteret to kvinder på grund af deres deltagelse i den enorme kryptopyramid Finiko, Realnoe Vremya. href = "https://realnoevremya.ru/224823-po-finiko-zaderzhany-dina-gabdullina-i-liliya-nurieva" rel = "noopener"> rapporteret . Lilia Nurieva, grundlægger af et ejendomsbureau, der tiltrådte Ponzi-programmet, og Dina Gabdullina, en højtstående finico-ledelse, blev taget i varetægt, efter at efterforskerne havde inviteret dem til at blive hørt i begyndelsen af ​​denne uge.

Dina Gabdullina og Lilia Nurieva. Kilde: Sociale medier. De to fanger fristede angiveligt midlertidigt adskillige investorer til at sende over 10 millioner dollars til svig gennem marketing på flere niveauer, som Nurieva nåede status som en såkaldt "10. stjerne" i den økonomiske pyramide, mens Gabdullina modtog stillingen som vicepræsidenten. Begge blev tiltalt som medlemmer af en gruppe af organiseret kriminalitet, der arbejdede mellem 1. december 2018 og 28. juli 2021 for at have været involveret i en stor svindel.

M Tidligere og Ilgiz Shakirov, en forretningsmand fra Kazan, der også rejste sig til vicepræsidenten efter registreringen af ​​mindst 100.000 investorer. De russiske myndigheder udstillede også internationale arrestordrer mod tre fra Doronins ansatte - Marat og Edward Sabirov og Zygmunt Zygmuntovich.

M Skyld, mens de tilbød de retshåndhævende myndigheder deres støtte i den igangværende efterforskning.

Ruslands indenrigsministerium overtager undersøgelser mod Finko

I mellemtiden har den russiske føderations indenrigsministerium annonceret, at den officielt anerkendte skade på Finiko -investorer overstiger 1 milliard rubler (næsten 14 millioner dollars). På grund af omfanget af svig, har den føderale afdeling overtaget den kriminelle efterforskning i sagen. De første estimater viste et tab på 250 millioner rubler (næsten 3,5 millioner amerikanske dollars).

I den indledende fase af efterforskningen havde retslige myndigheder i Tatarstan anerkendt 80 ofre for krypto Ponzi -systemet. Ifølge ministeriet er antallet af ansøgninger af snydte investorer allerede 3.300. Foruden russiske borgere er Tyskland, Østrig, Ungarn, Kasakhstan, Kirgisistan, USA og andre lande også placeret ud over russiske borgere. meget 1,5 milliarder dollars mellem december 2019 og august 2021 modtog afkast på op til $ 30%. Kryptopyramiden er kollapset i sommer.

Tror du, at yderligere arrestationer vil følge i tilfælde af Finiko -kryptopyramid? Fortæl os i kommentarområdet nedenfor.

bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons