Roemenië voert invallen uit als onderdeel van de belasting van de Crypto Tax Background Examination

De autoriteiten in Roemenië hebben meer dan een dozijn invallen uitgevoerd tegen mensen die ervan verdacht worden verborgen inkomsten uit cryptocurrency -chirurgie te hebben. De zoekopdrachten vonden plaats aan het einde van 2022 na een eerder onderzoek, waarin werd vastgesteld dat crypto -retailers geen digitale activa hadden gemeld ter waarde van meer dan $ 50 miljoen.

wetshandhaving en belastingautoriteiten in Roemenië gaan volgens

Politie- en belastingfunctionarissen in Roemenië voerden 17 invallen uit tijdens een onderzoek tegen mensen die werden beschuldigd van het omzeilen van belastingen tijdens een onderzoek door winst uit transacties met cryptocurrencies af te wijzen.

adressen werden doorzocht in de hoofdstad Boekarest en in de districten van Dâmbovița, Ilfov en OLT, volgens Cristian Roman, partner van het advocatenkantoor IordĂchescu & Asociații, die de informatie deelde met Romania Journal.

De advocaat verwees naar gegevens van de Roemeense politie. De wetshandhavingsinstanties van de EU -staat beweren dat tussen 2019 en 2022 19 doelpersonen zijn toegetreden of zich bij hen hebben aangesloten bij het doel van belastingontduiking van een georganiseerde criminele vereniging.

De belastbare inkomsten die zij probeerden te verbergen was bereikt uit transacties met digitale valuta's, beweren de onderzoekers. Volgens voorlopige schattingen hebben hun activiteiten geleid tot verliezen voor de staatsbegroting van een totaal van 3 miljoen Roemeense Lei (bijna $ 650.000).

De belastingdienst probeert de naleving van de crypto -belastingbetalers

The operation was carried out after the unit to combat tax fraud of the National Agency for Tax Administration (ANAF) a probe last summer in revenues from Circumced crypto trading between 2016 and 2021 via Verschillende platforms zoals Binance, Kucoin, Mair, Bitmart en de nu faillissementen ftx .

Anaf zei dat hun maatregelen deel uitmaakten van een vooruitgang om de belastingheffing en naleving van de voorschriften door belastingbetalers te verhogen. In overeenstemming met de wijzigingen in de Roemeense belastingwetgeving die in 2019 door het Parlement is aangenomen, kunnen inkomsten uit de overdracht van virtuele valuta's met een belastingtarief van 10 % op vermogenswinsten worden belast die meer dan 600 LEI (ongeveer 130 USD) overschrijden.

Denkt u dat de Roemeense belastingautoriteiten crypto -dealers en belastingbetalers zullen blijven controleren? Vertel het ons in het onderstaande commentaargebied.

>

>

Lubomir Tassew

>

Lubomir TaskseV is een journalist van het technisch ervaren Oost -Europa, tot het citaat van de Hitchen: "Een schrijver zijn is wat ik ben en niet wat ik doe." Naast crypto, blockchain en fintech zijn internationale politiek en bedrijven twee andere inspiratiebronnen.

Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons