La Romania svolge raid come parte delle tasse di esame di Crypto Tax Examination

Le autorità in Romania hanno effettuato più di una dozzina di raid contro persone sospettate di avere un reddito nascosto a causa di un intervento chirurgico di criptovaluta. Le ricerche si sono svolte alla fine del 2022 a seguito di un esame precedente, in cui si è scoperto che i rivenditori di criptovalute non avevano riferito di beni digitali per un valore di oltre $ 50 milioni.

Le forze dell'ordine e le autorità fiscali in Romania vanno secondo i contribuenti di

La polizia e i funzionari fiscali in Romania hanno effettuato 17 incursioni nel corso di un'indagine contro le persone accusate di aver aggirato le tasse nel corso di un'indagine respingendo i profitti dalle transazioni con criptovalute.

Indirizzi sono stati perquisiti nella capitale Bucarest e nei distretti di Dâmbovița, Ilfov e Olt, secondo Cristian Roman, partner dello studio legale Iordăchescu e Asociații, che ha condiviso le informazioni con la Romania Journal.

L'avvocato ha fatto riferimento ai dati della polizia rumena. Le forze dell'ordine dello stato dell'UE affermano che tra il 2019 e il 2022 19 persone target si sono unite o si sono unite a loro ai fini dell'evasione fiscale di un'associazione penale organizzata.

Il reddito imponibile che hanno tentato di mascherare era stato raggiunto dalle transazioni con valute digitali, sostengono gli investigatori. Secondo le stime preliminari, le loro attività hanno portato a perdite per il bilancio statale di un totale di 3 milioni di LEI rumeni (quasi $ 650.000).

L'autorità fiscale cerca di migliorare la conformità dei contribuenti di criptovalute

L'operazione è stata eseguita dopo l'unità per combattere la frode fiscale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale (ANAF) a ftx .

ANAF ha affermato che le loro misure facevano parte di un anticipo per aumentare la tassazione e il rispetto delle normative da parte dei contribuenti. In conformità con le modifiche al codice fiscale rumeno approvato dal Parlamento nel 2019, è possibile tassare il reddito dal trasferimento di valute virtuali con un'aliquota fiscale del 10 % sulle plusvalenze che superano i 600 LEI (circa 130 USD).

Pensi che le autorità fiscali rumene continueranno a controllare i rivenditori e i contribuenti di criptovalute? Dicci nell'area dei commenti qui sotto.

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Lubomir tassew

Lubomir Taskensev è un giornalista dell'Europa orientale tecnicamente esperta, alla citazione di Hitchen: "Essere uno scrittore è quello che sono e non quello che faccio". Oltre a Crypto, Blockchain e FinTech, la politica e gli affari internazionali sono altre due fonti di ispirazione.