Les autorités en Roumanie ont effectué plus d'une douzaine de raids contre des personnes soupçonnées d'avoir des revenus cachés de la chirurgie des crypto-monnaies. Les recherches ont eu lieu à la fin de 2022 à la suite d'un examen antérieur, dans lequel il a été constaté que les détaillants de crypto n'avaient pas signalé des actifs numériques d'une valeur de plus de 50 millions de dollars.
Les responsables de la police et des impôts en Roumanie ont effectué 17 raids au cours d'une enquête contre des personnes accusées de contourner les impôts au cours d'une enquête en rejetant les bénéfices des transactions avec les crypto-monnaies.
Les adresses ont été recherchées dans la capitale Bucarest et dans les districts de Dâmbovița, Ilfov et OLT, selon Cristian Roman, partenaire du cabinet d'avocats Iordăchescu & Asociații, qui a partagé l'information avec le Romania Journal.
L'avocat a fait référence aux données de la police roumaine. Les autorités chargées de l'application des lois de l'État de l'UE affirment qu'entre 2019 et 2022, 19 personnes cibles les ont rejoints ou les rejoints aux fins de l'évasion fiscale d'une association pénale organisée.
Le revenu imposable qu'ils ont tenté de déguiser avaient été réalisés à partir de transactions avec les monnaies numériques, affirment les enquêteurs. Selon les estimations préliminaires, leurs activités ont entraîné des pertes pour le budget de l'État d'un total de 3 millions de lei roumain (près de 650 000 $).
L'opération a été effectuée après l'unité pour lutter contre la fraude fiscale de l'Agence nationale pour l'administration fiscale (AAF) a Entende Des plates-formes telles que Binance, Kucoin, Mair, Bitmart et les faillites désormais ftx .
À cette époque, les inspecteurs fiscaux ont déterminé le revenu de plus de 131 millions d'euros, qui ont été réalisés par 63 citoyens roumains. Ils ont également pu constater que les gens n'avaient pas spécifié les actifs numériques d'une valeur de plus de 48 millions d'euros dans leurs déclarations de revenus.ANAF a déclaré que leurs mesures faisaient partie d'une avance pour accroître la fiscalité et le respect des réglementations par les contribuables. Conformément aux modifications du code fiscal roumain adopté par le Parlement en 2019, les revenus du transfert de devises virtuels avec un taux d'imposition de 10% sur les gains en capital peuvent être imposés qui dépassent 600 LEI (environ 130 USD).
Pensez-vous que les autorités fiscales roumaines continueront de vérifier les concessionnaires et les contribuables cryptographiques? Dites-nous dans la zone de commentaires ci-dessous.
Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
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