Romania suorittaa hyökkäyksiä osana kryptoveron taustatutkimuksia

Romanian viranomaiset ovat suorittaneet yli tusinaa hyökkäystä ihmisiä, joiden epäillään olevan piilotettuja tuloja kryptovaluuttakirurgiasta. Haut tehtiin vuoden 2022 lopussa aikaisemman tutkimuksen jälkeen, jossa todettiin, että kryptokauppiaat eivät olleet ilmoittaneet digitaalisten omaisuuden arvosta yli 50 miljoonaa dollaria.

Romanian lainvalvonta- ja veroviranomaiset menevät

Romanian poliisi- ja veroviranomaiset suorittivat 17 hyökkäystä tutkinnan aikana ihmisiä vastaan, joita syytettiin verojen ohittamisesta tutkinnan aikana hylkäämällä voitot kryptovaluutojen kanssa tapahtuvista liiketoimista.

osoitteita etsittiin pääkaupungista Bukarestista ja Dâmbovițan, Ilfovin ja OLT: n piiristä, Lawyhtiön Iordăchescu & Asociații -yrityksen kumppanin Cristian Romanin mukaan, joka jakoi tiedot Romania Journal -lehden kanssa.

Asianajaja viittasi Romanian poliisin tietoihin. EU: n valtion lainvalvontaviranomaiset väittävät, että vuosina 2019-2022 19 kohdehenkilöt ovat liittyneet heihin tai liittynyt heihin järjestäytyneen rikosyhdistyksen veropetosten vuoksi.

Verotettava tulo, jonka he yrittivät naamioida, oli saavutettu digitaalisten valuuttojen tapahtumista, tutkijat väittävät. Alustavien arvioiden mukaan niiden toiminta on johtanut valtion budjetin tappioihin, jotka ovat yhteensä 3 miljoonaa romanialaista leiä (lähes 650 000 dollaria).

Veroviranomainen yrittää parantaa salaustekijöiden veronmaksajien noudattamista

Operaatio suoritettiin yksikön jälkeen veroviraston kansallisen viraston (ANAF) a ftx .

Anaf sanoi, että heidän toimenpiteensä olivat osa ennakkoa verotuksen lisäämiseksi ja veronmaksajien asetusten noudattamisen noudattamiseksi. Parlamentin vuonna 2019 hyväksymän Romanian verokoodin muutosten mukaisesti tulot virtuaalisten valuuttojen siirrosta 10 prosentin verokannalla voidaan verottaa, jotka ylittävät 600 LEI: tä (noin 130 USD).

Luuletko, että Romanian veroviranomaiset jatkavat salauskauppiaiden ja veronmaksajien tarkistamista? Kerro meille alla olevalla kommentti -alueella.

Lubomir Tassew

Lubomir TasvenseV on teknisesti kokeneen Itä -Euroopan toimittaja Hitchenin lainaukseen: "Kirjailija on se, mitä olen ja en mitä teen." Krypton, blockchainin ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja liiketoiminta ovat kaksi muuta inspiraation lähtettä.
>

bedy varmennus : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons

Suositummat uutiset

Jos unohdat sen