Οι αρχές στη Ρουμανία έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από δώδεκα επιδρομές εναντίον ανθρώπων που είναι ύποπτοι ότι έχουν κρυφό εισόδημα από χειρουργική επέμβαση κρυπτογράφησης. Οι αναζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2022 μετά από προηγούμενη εξέταση, στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι λιανοπωλητές κρυπτογράφησης απέτυχαν να αναφέρουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αστυνομικοί και φορολογικοί υπάλληλοι στη Ρουμανία πραγματοποίησαν 17 επιδρομές κατά τη διάρκεια έρευνας κατά των ατόμων που κατηγορήθηκαν ότι παρακάμπτουν τους φόρους κατά τη διάρκεια της έρευνας απορρίπτοντας κέρδη από συναλλαγές με κρυπτοσυχνότητες.
Οι διευθύνσεις αναζητήθηκαν στην πρωτεύουσα Βουκουρέστι και στις περιοχές Dâmbovița, Ilfov και OLT, σύμφωνα με τον Cristian Roman, συνεργάτη της δικηγορικής εταιρείας Iordăchescu & Asociații, που μοιράστηκαν τις πληροφορίες με τη Ρουμανία Journal.
Ο δικηγόρος αναφέρθηκε σε δεδομένα από τη ρουμανική αστυνομία. Οι αρχές επιβολής του νόμου του κράτους της ΕΕ ισχυρίζονται ότι μεταξύ 2019 και 2022 19 άτομα -στόχοι έχουν ενταχθεί ή συμμετείχε τους για τους σκοπούς της φοροδιαφυγής μιας οργανωμένης ποινικής ένωσης.
Το φορολογητέο εισόδημα που προσπάθησαν να συγκαλύψουν είχαν επιτευχθεί από συναλλαγές με ψηφιακά νομίσματα, ισχυρίζονται οι ερευνητές. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, οι δραστηριότητές τους οδήγησαν σε απώλειες για τον κρατικό προϋπολογισμό συνολικά 3 εκατομμύρια ρουμανικά Lei (σχεδόν 650.000 δολάρια).
Η επιχείρηση διεξήχθη μετά τη μονάδα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης (ANAF) A probe Διάφορες πλατφόρμες όπως το Binance, το Kucoin, το Mair, το Bitmart και οι τώρα πτωχεύσεις ftx .
Εκείνη την εποχή, οι φορολογικοί επιθεωρητές καθόρισαν εισόδημα άνω των 131 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία επιτεύχθηκαν από 63 Ρουμάνους πολίτες. Ήταν επίσης σε θέση να διαπιστώσουν ότι οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να καθορίσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 48 εκατομμυρίων ευρώ στις φορολογικές δηλώσεις τους.Η Anaf δήλωσε ότι τα μέτρα τους αποτελούσαν μέρος προόδου για την αύξηση της φορολογίας και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς από τους φορολογούμενους. Σύμφωνα με τις αλλαγές στον φορολογικό κώδικα του Ρουμανικού που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο το 2019, μπορούν να φορολογηθούν τα έσοδα από τη μεταφορά εικονικών νομισμάτων με φορολογικό συντελεστή 10 % επί των κεφαλαιουχικών κερδών που υπερβαίνουν τα 600 LEI (περίπου 130 USD).
Πιστεύετε ότι οι ρουμανικές φορολογικές αρχές θα συνεχίσουν να ελέγχουν τους αντιπροσώπους κρυπτογράφησης και τους φορολογούμενους; Πείτε μας στην περιοχή σχολίων παρακάτω.
επαλήθευση bedy : shutterstock, pixabay, wikicommons
Kommentare (0)