Zachxbt odhaľuje Whiterock Finance ako sofistikovanú schému prania špinavých peňazí s 33 miliónmi dolárov pre fondy odšívané Zkasino, ktoré sa používajú na zriadenie falošnej platformy RWA.

Zachxbt odhaľuje Whiterock Finance ako sofistikovanú schému prania špinavých peňazí s 33 miliónmi dolárov pre fondy odšívané Zkasino, ktoré sa používajú na zriadenie falošnej platformy RWA.

Zachxbt odhaľuje Whiterock Finance ako súčasť schémy prania špinavých peňazí Zkasino 33 miliónov dolárov

V aktuálnom odhalení Zachxbt Whiterock Finance identifikovaný ako kľúčový hráč v sofistikovanej schéme prania špinavých peňazí, ktorý je pripojený k online kasínu Zkasino. Predpokladá sa, že na výstavbu falošnej platformy pre skutočné aktíva (RWA) sa použilo viac ako 33 miliónov dolárov v odcudzených fondoch.

Preskúmanie ZachxBT ukazuje, že Whiterock Finance zohráva v tejto trestnej sieti ústrednú úlohu riadením a investovaním nezákonných finančných prostriedkov. Platforma, ktorá by sa mala javiť ako legitímna, slúžila na maskovanie pôvodu prostriedkov a legitimizáciu nezákonných činností.

Obvinenia proti Whiterock Finance vyhodia jasné svetlo na hrozby, ktoré vychádzajú z takýchto schém prania špinavých peňazí. V oblasti kryptomen, najmä v prípade, že sa často vykorisťuje nedostatok regulácie, môžu kriminálne vysoké sumy presunúť nelegálne prostriedky. Príklad financií Zkasino a Whiterock ilustruje potrebu prísnejších kontrol a transparentnosti v priemysle.

Zjavenia ZachxBT sú dôležitým krokom na zvýšenie povedomia o tomto probléme a objasnenie verejnosti o rizikách súvisiacich s finančnými platformami, ktoré sa môžu podieľať na trestných činnostiach. Zostáva sa pozerať na právne dôsledky financovania Whiterock a ďalších účastníkov v tomto zložitom prípade a či ďalšie vyšetrovania povedú k ďalším odhaleniam.